Offensiva dell’India contro il crimine legato alle criptovalute
L’India intensifica la sua offensiva contro le reti di crimine legate alle criptovalute a livello globale, mentre le autorità sequestrano prove cruciali e arrestano attori chiave in un enorme caso di frode su asset digitali. L’aumento dei crimini finanziari legati alle criptovalute transfrontaliere ha spinto le autorità indiane a intensificare l’applicazione della legge, poiché gli asset digitali diventano centrali per le operazioni di frode transnazionali.
Operazione Chakra-V
Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha annunciato il 4 ottobre di aver condotto perquisizioni coordinate a livello nazionale collegate al caso di frode del token HPZ, nell’ambito della sua iniziativa in corso, denominata Operation Chakra-V. L’operazione ha portato al sequestro di prove digitali e finanziarie significative durante i raid a Delhi NCR, Hyderabad e Bengaluru.
“Queste frodi sono state facilitate attraverso la creazione di più società di comodo, utilizzate per aprire conti bancari di mule,” ha spiegato il CBI, aggiungendo: “I proventi raccolti dalle vittime sono stati instradati attraverso questi conti, convertiti in criptovalute e successivamente trasferiti all’estero attraverso complesse stratificazioni finanziarie e percorsi di conversione crypto.”
Dettagli dell’indagine
L’indagine ha rivelato che, tra il 2021 e il 2023, i criminali informatici hanno mascherato prestiti, offerte di lavoro e schemi di investimento per frodare individui in tutta l’India. I fondi raccolti dalle vittime sono stati canalizzati attraverso entità false registrate su piattaforme fintech e di aggregazione dei pagamenti prima di essere trasferiti all’estero attraverso canali crypto.
“Il caso, registrato per cospirazione criminale, impersonificazione e frode, e reati ai sensi dell’Information Technology Act, riguarda una complessa cospirazione criminale orchestrata da menti raffinate con sede all’estero in collusione con cittadini indiani,” ha aggiunto il CBI, notando: “Il CBI ha arrestato cinque accusati per il loro attivo coinvolgimento nell’esecuzione della frode. Sono stati presentati davanti al tribunale competente secondo il giusto processo di legge.”
Impegno delle autorità
Le autorità hanno dichiarato che l’inchiesta è ancora in corso per rintracciare l’intera rete finanziaria, identificare ulteriori sospetti e determinare la portata globale dell’operazione. L’agenzia ha ribadito il suo impegno a combattere i crimini finanziari abilitati dal cyber attraverso avanzate tecniche di forense digitale, monitoraggio basato su intelligence e collaborazione interagenzia.
Prospettive future
Nonostante il controllo, i sostenitori delle criptovalute sostengono che la tecnologia blockchain stessa può migliorare la trasparenza e la tracciabilità quando applicata sotto un’efficace supervisione normativa.
