Indagini su Binance e Criptovalute in India
L’Unità di Intelligenza Finanziaria dell’India (FIU-IND) sta indagando su Binance e sui portafogli di criptovalute privati a causa di un sospetto aumento dei trasferimenti transfrontalieri dal Pakistan, potenzialmente legati a reti di finanziamento illecito.
Preoccupazioni per la Sicurezza
In un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza, la FIU-IND sta intensificando le indagini su Binance e su diversi scambi di criptovalute, accusati di facilitare il trasferimento di beni digitali attraverso portafogli privati dal Pakistan per attività illegali e collegate al terrorismo.
I funzionari hanno dichiarato che Binance è la piattaforma più comunemente utilizzata per queste transazioni e hanno notato un aumento dei volumi nelle vicinanze di zone di confine sensibili.
Collaborazione e Negazioni
La FIU-IND, in collaborazione con le agenzie di enforcement, sta raccogliendo dati per tracciare questi flussi di fondi e identificare conti sospetti. Binance, registrata presso la FIU da agosto 2024, ha collaborato con gli investigatori, mentre WazirX ha negato qualsiasi coinvolgimento, citando operazioni sospese da luglio 2024.
Truffe e Misure di Conformità
Separatamente, è stata recentemente scoperta una truffa crypto con sede ad Ahmedabad, che coinvolge truffatori basati in Nepal, con l’assistenza di Binance. Mentre l’India cerca di rafforzare la supervisione, si prevedono nuove misure di conformità ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, per limitare l’uso improprio delle valute digitali per crimine e terrorismo.
Un recente rapporto del FATF ha ulteriormente amplificato le preoccupazioni globali.
