Frode nel Settore delle Criptovalute in India
Un ex dipendente del settore pubblico in India è caduto vittima di un sophisticated schema di frode nel settore delle criptovalute, perdendo circa 1,28 crore di rupie (circa 133.000 dollari) a causa di truffatori che operavano tramite WhatsApp e una piattaforma di trading fraudolenta.
Il Meccanismo della Truffa
La vittima è stata aggiunta a un gruppo WhatsApp chiamato “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, dove criminali si spacciavano per esperti finanziari, guadagnando la sua fiducia. L’amministratore del gruppo si è identificato come il Professor Rajat Verma, mentre un altro membro ha affermato di essere l’analista Meena Bhatt.
Queste persone hanno convinto i membri del gruppo a scaricare un’applicazione mobile tramite un dominio specifico, promettendo accesso esclusivo a operazioni bloccate e allotment di Offerte Pubbliche Iniziali (IPO) di alto valore, non disponibili per gli investitori comuni.
Il Processo di Investimento
I truffatori hanno impiegato un approccio calcolato per attirare la loro vittima, indirizzandola a scaricare un’applicazione presentata come un gateway a opportunità di investimento premium. L’ingegnere ha inizialmente depositato 1 lakh di rupie sulla piattaforma. Per stabilire credibilità, i truffatori gli hanno permesso di prelevare 5.000 rupie senza problemi. Questo piccolo prelievo ha raggiunto il suo scopo: la vittima ha creduto che la piattaforma fosse legittima e ha iniziato a investire somme maggiori nelle settimane successive.
Tra novembre e inizio dicembre, è stato persuaso a effettuare depositi sostanziali per quello che i truffatori affermavano essere abbonamenti all’IPO della Capital Small Finance Bank e partecipazione a programmi di riacquisto di azioni. La vittima ha trasferito circa 1,2 crore di rupie attraverso più conti bancari e transazioni tramite Unified Payments Interface (UPI).
La Scoperta della Truffa
I problemi sono emersi quando l’ingegnere ha tentato di prelevare i suoi profitti. I truffatori hanno richiesto un pagamento di commissione del 20% prima di elaborare qualsiasi richiesta di prelievo. Quando ha rifiutato di pagare questa tassa aggiuntiva, i truffatori hanno bloccato completamente il suo conto.
“La vittima ha quindi realizzato di essere stata truffata e ha presentato una denuncia alla polizia informatica di Cyberabad, che ha avviato un’indagine sulla questione.”
Aumento delle Truffe di Criptovalute
Le autorità indiane segnalano un forte aumento dei crimini legati alle criptovalute in tutto il paese. Le forze dell’ordine stanno lavorando attivamente per combattere questi schemi, che sono diventati sempre più sofisticati e diffusi.
Un altro caso recente ha coinvolto uno scienziato dell’intelligenza artificiale che ha perso denaro attraverso una truffa di investimento in criptovalute. La vittima ha incontrato una donna su un sito di incontri che lo ha introdotto a una piattaforma di investimento. Nel corso di tre mesi, ha trasferito Tether (USDT) attraverso 14 transazioni separate.
Gli investigatori hanno scoperto che alcuni fondi erano andati a un conto registrato a nome di Shankar Sahu, mentre oltre 13 lakh di rupie erano stati canalizzati attraverso un’entità chiamata RR Physiotherapy. L’importo rimanente è stato convertito in vari asset digitali e trasferito a portafogli nel Regno Unito e in Malesia.
Avvisi alle Autorità
La polizia indiana ha emesso avvisi urgenti ai residenti riguardo alla proliferazione di truffe di investimento. Le autorità notano che gli schemi fraudolenti hanno raggiunto livelli senza precedenti, in particolare durante la stagione festiva, quando le persone sono più propense a prendere decisioni finanziarie.
