Il Processo contro Zhimin Qian
Il processo contro il presunto ideatore di una frodi d’investimento transfrontaliera da 7 miliardi di dollari è fissato per iniziare a Londra il 29 settembre. Si prevede che il caso stabilisca dei precedenti su come le autorità del Regno Unito gestiscono il risarcimento per crimini finanziari legati alle criptovalute.
Dettagli sul Caso
L’imputata è la cittadina cinese Zhimin Qian, presunta organizzatrice di uno schema di investimento fraudolento che ha colpito quasi 130.000 investitori in Cina. Si sostiene che abbia gestito la Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, che tra il 2014 e il 2017 cercava clienti per un prodotto di investimento in stile Ponzi, promettendo rendimenti tra il 100% e il 300%.
Lo schema è crollato nel 2017, dopo il divieto totale della Cina sulle attività legate alle criptovalute, con Qian che è fuggita nel Regno Unito nello stesso anno, avendo riciclato i proventi dello schema in Bitcoin, ora valutati intorno ai 7 miliardi di dollari.
Indagini e Sequestri
Le autorità britanniche sono riuscite a sequestrare 61.000 BTC tra il 2018 e il 2021, nell’ambito di indagini anti-riciclaggio su Jian Wen, un co-cospiratore di Qian, un ex lavoratore di takeout condannato per riciclaggio di denaro nel marzo 2024.
Le Difficoltà del Caso
“La natura transfrontaliera rende la persecuzione di Qian una lotta in salita per i pubblici ministeri del Regno Unito,” ha dichiarato Yuhua Yang, partner dello studio legale Thornhill di Londra.
Yang ha spiegato che nessuna azienda o entità del Regno Unito è stata coinvolta nell’attività criminale presunta e che nessun bene è passato attraverso le istituzioni finanziarie britanniche. “Dal punto di vista penale, l’onere della prova spetta all’accusa per i procedimenti inglesi,” ha detto. “Può essere difficile per le autorità britanniche raccogliere prove dalla Cina, come dichiarazioni delle vittime, registri finanziari e documenti aziendali di Lantian Gerui, per dimostrare che i Bitcoin derivavano da raccolte fondi fraudolente in Cina.”
Strategia Legale
È proprio a causa di questa potenziale difficoltà che il Crown Prosecution Service del Regno Unito non ha accusato Qian di frode o riciclaggio di denaro, concentrandosi invece su due accuse correlate: la detenzione e il trasferimento illegali di criptovalute, e l’acquisizione, l’uso e la detenzione di beni criminali.
“Lo Stato ha scelto di non perseguire Zhang per la frode contro centinaia di migliaia di investitori cinesi perché quella condotta si è svolta in Cina e non aveva alcun legame diretto con l’Inghilterra e il Galles,” ha affermato Ashley Fairbrother, partner di EMM Legal.
Fairbrother ha spiegato che, secondo i ben noti principi di Anwar, l’accusa non deve dimostrare la frode, e che sarebbe sufficiente dimostrare che i beni in questione sono stati ottenuti tramite attività criminali, “anche se il reato preciso non può essere stabilito.”
Prospettive Future
Pur accettando che sarebbe difficile reperire prove dirette dalla Cina, Fairbrother ha notato che una giuria britannica ha già condannato l’associato di Qian, Jian Wen, per un reato simile, probabilmente utilizzando prove molto simili. “La legge stessa non è senza precedenti qui ed è ben attrezzata per affrontare questa situazione; ciò che è senza precedenti è l’enorme entità del denaro coinvolto—paragonabile al PIL annuale di alcuni paesi.”
È la grande somma di Bitcoin—ora valutata intorno ai 7 miliardi di dollari—che rende interessante il prossimo caso, secondo Fairbrother, con procedimenti di recupero civile in corso per determinare come i vittimi possano essere risarciti. “Gli investitori cinesi dovranno dimostrare di avere un legittimo diritto di proprietà sui fondi,” ha detto. “Data la dimensione e la complessità della frode, sarà una sfida considerevole.”
Considerando le somme in gioco e le potenziali difficoltà coinvolte, Fairbrother suggerisce che è “molto probabile” che il caso civile raggiunga infine la Corte Suprema del Regno Unito.
