Frode legata alle criptovalute: una minaccia globale
Interpol ha ufficialmente riconosciuto che la frode legata alle criptovalute è al centro di un’industria di scam-compound in espansione, designando questa rete come una minaccia criminale transnazionale. Le agenzie di law enforcement globali si stanno mobilitando per rafforzare il coordinamento attorno ai flussi finanziari illeciti.
Assemblea Generale di Interpol a Marrakech
Durante la sua Assemblea Generale a Marrakech, i paesi membri dell’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale hanno approvato una risoluzione, come riportato in un comunicato pubblico. L’organizzazione ha dichiarato che queste reti si basano su traffico di esseri umani, frodi online e lavoro forzato, colpendo vittime provenienti da oltre sessanta paesi.
“Spesso sotto il pretesto di lavori all’estero lucrativi, le vittime vengono trafficate in compound dove sono costrette a portare avanti schemi illeciti come il voice phishing, le frodi romantiche, le frodi sugli investimenti e le frodi in criptovalute che prendono di mira individui in tutto il mondo,” ha affermato l’organizzazione.
La risoluzione descrive gruppi criminali che reclutano vittime con offerte di lavoro false e le trasportano in compound dove sono costrette a condurre schemi di investimento, frodi romantiche e frodi crypto, tra altre attività illegali. Interpol ha dichiarato che i gruppi che operano questi centri di frode utilizzano tecnologie avanzate “per ingannare le vittime e mascherare le loro operazioni”, con reti criminali transfrontaliere che operano con una “natura altamente adattabile”.
Espansione del fenomeno a livello globale
Il modello del centro di frode ha attirato l’attenzione internazionale per la prima volta nel sud-est asiatico, dove i compound in Myanmar, Cambogia e Laos sono stati documentati come siti di traffico su larga scala e frodi online forzate. Le vittime del traffico di esseri umani legato alle frodi provenivano dalla regione, così come dalla Cina e dall’India, a partire da gennaio 2023. Entro maggio dello stesso anno, il fenomeno si era diffuso in alcune regioni della Russia, in parti della Colombia, nei paesi costieri dell’Africa orientale e in alcune aree del Regno Unito, come evidenziato in un rapporto separato di Interpol.
Operazioni di pig-butchering
I legami della rete criminale con le criptovalute sono stati rivelati per la prima volta a luglio dello scorso anno, quando un mercato online gestito da Huione Group, un conglomerato finanziario con sede a Phnom Penh, Cambogia, è stato trovato aver elaborato oltre 11 miliardi di dollari in transazioni crypto collegate agli operatori di compound di frode. Entro maggio di quest’anno, il Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di escludere il gruppo dal sistema finanziario statunitense dopo aver denunciato oltre 4 miliardi di dollari in attività di riciclaggio legate alle operazioni dei compound di frode.
“Qualche anno fa, i flussi provenienti dalle operazioni di pig-butchering seguivano percorsi relativamente prevedibili attraverso gli scambi mainstream. Oggi, sono molto più dipendenti da stablecoin, catene a basso costo e scambi rapidi tra catene per frammentare il movimento e guadagnare tempo,” ha dichiarato Ari Redbord, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro e attuale responsabile globale delle politiche presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, a Decrypt.
TRM Labs ha anche osservato “un uso più intenso delle reti di riciclaggio di denaro cinesi, broker OTC e infrastrutture informali di cash-out”—tutti elementi che aiutano gli operatori a spostare valore al di fuori della portata dei controlli finanziari tradizionali. “Ma la storia non è unilaterale: mentre l’attenzione delle forze dell’ordine si è intensificata, le reti di frode hanno cambiato il modo in cui muovono denaro, e anche i difensori sono diventati più rapidi,” ha detto. “Quella coordinazione globale è il vero cambiamento.”
La risoluzione di Interpol rappresenta “una parte di un cambiamento internazionale più ampio,” ha aggiunto Redbord. Con gli Stati Uniti che hanno recentemente lanciato una task force, “i partner in Asia e Europa” sono ora “sempre più allineati su tipologie legate ai compound di frode guidati dal traffico.” Mentre tali reti “prosperano sulle giunture transfrontaliere,” queste ora si stanno “ristretta” in modo tale che “finestre di azione che semplicemente non esistevano qualche anno fa” potrebbero ora essere viste, ha aggiunto.
Il tracciamento coordinato degli asset per rintracciare fondi persi non è “solo fattibile,” ha detto Redbord, affermando che il processo “funziona quando le giurisdizioni si muovono insieme.” “Quando la coordinazione scatta, puoi effettivamente chiudere le uscite su cui queste reti fanno affidamento,” ha concluso.
