Operazione HAECHI VI di Interpol
Interpol ha sequestrato un totale di 439 milioni di dollari in proventi criminali durante un’azione coordinata che ha coinvolto 40 giurisdizioni. Tra questi, 97 milioni di dollari in criptovalute e beni fisici. L’Operazione HAECHI VI, che si è svolta da aprile ad agosto, ha mirato a sette tipologie di crimine informatico, tra cui frodi sugli investimenti, riciclaggio di denaro, phishing, truffe romantiche e frodi nell’e-commerce.
Risultati dell’Operazione
Le forze dell’ordine hanno bloccato oltre 68.000 conti bancari e congelato quasi 400 portafogli di criptovalute come parte di questa operazione, recuperando 16 milioni di dollari dai portafogli di asset digitali sequestrati. Tra i crimini specifici presi di mira da Interpol c’è una frode su larga scala in Portogallo, dove 45 sospetti sono stati arrestati con l’accusa di aver distratto pagamenti di sicurezza sociale destinati a famiglie vulnerabili, rubando un totale di 270.000 dollari da 531 vittime.
Cooperazione Internazionale
Altri paesi partecipanti all’Operazione HAECHI VI, finanziata dalla Corea del Sud, includono Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, India, Irlanda, Giappone, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti. Theos Badege di Interpol ha dichiarato in un comunicato stampa che l’ultima operazione HAECHI dimostra che il recupero di fondi rubati è possibile.
“Come una delle operazioni di crimine finanziario di punta di INTERPOL, HAECHI è un esempio di come la cooperazione globale possa proteggere le comunità e salvaguardare i sistemi finanziari,”
ha affermato.
“Incoraggiamo più paesi membri a unirsi a noi in questo sforzo collettivo, affinché si possa fare una differenza significativa nella lotta contro il crimine abilitato dal cyberspazio.”
Aumento del Crimine Informatico
Le ultime operazioni di Interpol arrivano mentre l’organizzazione intensifica il suo controllo sul crimine informatico, che spesso coinvolge criptovalute in vari gradi. Ad esempio, ad agosto, le autorità africane e britanniche hanno recuperato 97,4 milioni di dollari e arrestato poco più di 1.200 criminali informatici, che avevano preso di mira quasi 88.000 vittime e rubato 485 milioni di dollari in 19 paesi.
Commenti degli Esperti
Gli esperti concordano sul fatto che ci sia stato un aumento degli sforzi coordinati per combattere il crimine informatico legato alle criptovalute, in particolare poiché tale crimine sta diventando sempre più internazionale.
“La realtà è che nessuna singola agenzia o giurisdizione può affrontare questa sfida da sola. Ogni agenzia di enforcement globale ha solo un numero limitato di esperti, strumenti e formazione – e la natura delle criptovalute è intrinsecamente transfrontaliera,”
ha dichiarato Ari Redbord, Responsabile Politiche di TRM Labs, a Decrypt. Redbord descrive l’Operazione HAECHI VI come parte di “una tendenza più ampia verso una cooperazione più profonda” tra nazioni e settori.
Secondo Phil Larratt, Direttore delle Indagini di Chainalysis, una maggiore cooperazione internazionale tra le agenzie di polizia è in parte una risposta a come le criptovalute stanno consentendo ai criminali di muovere denaro oltre confine più rapidamente.
“Casi recenti mostrano come l’azione congiunta possa portare a risultati concreti,”
ha detto a Decrypt.
“L’Operazione Destabilise, guidata dalla National Crime Agency del Regno Unito con partner in Francia e negli Stati Uniti, ha smantellato una grande rete di riciclaggio di denaro russa.”
Conclusioni
Annunciata a dicembre dello scorso anno, l’Operazione Destabilise ha portato a 84 arresti e al sequestro di circa 25,5 milioni di dollari in criptovalute, qualcosa che non sarebbe stato possibile senza cooperazione transfrontaliera.
“Questi risultati sono possibili solo quando governi, regolatori e aziende private condividono informazioni e agiscono insieme,”
ha aggiunto Larratt. E sembra che tali organizzazioni dovranno lavorare insieme con una frequenza crescente in futuro, dato quanto siano diventate distribuite le reti criminali.
“Le reti criminali sono diventate sempre più sofisticate nel muovere fondi oltre confine, utilizzando catene di società di comodo, scambi annidati e nuove tecnologie di pagamento per oscurare i flussi,”
ha detto Redbord.
“Ecco perché stiamo vedendo un’urgenza così grande attorno alla cooperazione internazionale e alla costruzione di capacità.”
Larratt sottolinea che i flussi illeciti di criptovalute valevano circa 40,9 miliardi di dollari lo scorso anno, un’indicazione di quanto siano diventati “attraenti” gli asset digitali per i criminali, che, secondo lui, sono rapidi nell’adottare nuove tecnologie.
“Gli investigatori di tutto il mondo devono avere gli strumenti, la formazione e i dati giusti per tenere il passo,”
ha concluso.
“Solo allora possiamo interrompere le reti illecite e ridurre e persino prevenire il danno che causano.”
