Formazione sulle Indagini Criminologiche Legate alle Criptovalute
Investigatori provenienti da più di dieci paesi africani—tra cui Nigeria, Sudafrica e Uganda—hanno recentemente completato un corso di una settimana in Kenya sulle indagini relative ai crimini legati alle criptovalute. La Direzione delle Indagini Criminali (DCI) del Kenya ha concluso una significativa iniziativa di formazione regionale volta a rafforzare la capacità dell’Africa di combattere i crimini informatici legati alle criptovalute.
Obiettivi e Contenuti del Corso
Durante la cerimonia di chiusura, Abdalla Komesha, Direttore dell’Ufficio Indagini della DCI, ha sottolineato che la collaborazione e la “formazione inestimabile” forniranno ai detective competenze forensi avanzate e strategie pratiche per contrastare le transazioni illecite transfrontaliere. Secondo un rapporto locale, l’obiettivo principale del modulo di formazione è aiutare le agenzie di enforcement a migliorare la loro capacità di rintracciare le transazioni illegali con maggiore efficienza e condurre indagini forensi avanzate sugli asset digitali.
Il programma si concentra sulla costruzione di conoscenze specializzate nel tracciamento delle transazioni blockchain e nell’indagine su crimini che coinvolgono portafogli digitali e scambi. Viene anche discusso come gli investigatori possano migliorare la collaborazione transfrontaliera contro strategie di truffa sofisticate.
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Supporto e Necessità di Formazione
Il Comandante dell’Accademia Nazionale delle Indagini Criminali (NCIA), Sospeter Munyi, ha elogiato l’impegno dei partecipanti, esortandoli a “implementare le loro nuove conoscenze e competenze per migliorare l’efficienza e la qualità del loro lavoro investigativo.” L’iniziativa di rafforzamento delle capacità è completamente finanziata e supportata dall’Unione Europea (UE), giungendo in un momento critico per le forze dell’ordine.
La necessità di una formazione specializzata è ulteriormente sottolineata dal recente posizionamento del Kenya nella lista grigia dell’UE e del Financial Action Taskforce (FATF) come giurisdizione ad alto rischio per il riciclaggio di denaro, a seguito di un notevole aumento dei crimini legati alle criptovalute.
Casi Recenti e Urgenza della Formazione
Recenti casi di alto profilo che alimentano questa urgenza includono:
- La scoperta di una frode da 847 milioni di dollari che ha preso di mira cittadini kenyoti e nigeriani.
- Un furto bancario da 4 milioni di dollari tramite canali crypto nel luglio 2025.
- Numerosi arresti per finanziamento del terrorismo utilizzando criptovalute.
Rosemary Kuraru del Laboratorio Nazionale di Forense, parlando a nome della leadership della DCI, ha ribadito l’importanza per le forze dell’ordine di “innovare con la stessa velocità” poiché “i criminali migrano verso spazi digitali che offrono anonimato.” La DCI prevede che la formazione migliorerà significativamente la capacità collettiva della regione di combattere i crimini sempre più complessi legati alle valute digitali perpetrati da truffatori, reti di riciclaggio di denaro e organizzazioni criminali internazionali.
