Truffa nel Trading di Criptovalute
Un investitore della Florida ha intentato una causa affermando di essere stato truffato per 860.000 dollari da una scuola di trading con sede a Denver e da un falso exchange di criptovalute.
I Dettagli della Causa
Brian Firestone sostiene che l’Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), attivo nel centro di Denver, abbia collaborato con un exchange fittizio chiamato CoinBridge Partners, situato a Cherry Creek, per portare a termine il raggiro. Firestone racconta di essere stato avvicinato a dicembre da una persona di nome John Smith, che si presentava come rappresentante dell’ASITC.
Smith gli ha offerto di insegnargli il trading di criptovalute, fornendo anche un primo investimento di 500 dollari per avviare il suo percorso di trading. Il sito web ormai inattivo della scuola di trading indicava come indirizzo il 1660 Lincoln St. e indirizzava gli utenti a fare trading tramite CoinBridge, che affermava falsamente di aver raccolto 10 milioni di dollari da 600 investitori.
Firestone ha descritto CoinBridge come un exchange completamente fasullo nella sua denuncia.
Strategie di Trading e Perdite
La causa dettagliava come l’ASITC presumibilmente impiegasse una strategia nota come trading di segnali. I docenti inviavano istruzioni di trading precise ai partecipanti come Firestone, i quali eseguivano le operazioni tramite i loro account CoinBridge.
L’investimento iniziale di 500 dollari di Firestone sarebbe cresciuto fino a 55.000 dollari, portandolo a investire ulteriori 50.000 dollari a gennaio. Il saldo del suo account sarebbe presuntamente schizzato a 2 milioni di dollari nel giro di poche settimane. Tuttavia, la situazione è peggiorata quando un’operazione perdente ha ridotto il suo saldo a 12.000 dollari.
In risposta, Firestone ha inviato 470.000 dollari in contante e ha preso un prestito di 330.000 dollari dall’ASITC per continuare a fare trading. Il suo account CoinBridge avrebbe presumibilmente raggiunto 24,5 milioni di dollari fino a quando un’operazione in USDT, il 9 marzo, non si è eseguita a causa di un presunto “errore di sistema”, che ha cancellato il suo saldo.
Firestone ha preso in prestito ulteriori 1 milione di dollari dall’ASITC, portando il suo account a 6,6 milioni di dollari. Tuttavia, quando non è riuscito a restituire parte del prestito, l’ASITC avrebbe presumibilmente chiuso il suo account il 1° maggio.
Accuse e Situazione Attuale
La causa accusa l’ASITC, CoinBridge, Smith e il fondatore Raymond Torres di frodi, furto e racket. La legittima Coinbridge Partners in Wyoming ha negato qualsiasi coinvolgimento nella presunta truffa.
Nel 2025, oltre 2,1 miliardi di dollari sono stati rubati in incidenti legati alla criptovaluta, principalmente a causa di compromissioni di portafoglio e cattiva gestione delle chiavi, secondo il co-fondatore di CertiK, Ronghui Gu.
Questa tendenza indica un cambiamento da hack basati sul codice a un targeting del comportamento degli utenti. Nel 2024, gli attacchi phishing hanno comportato perdite di oltre 1 miliardo di dollari in quasi 300 incidenti, segnando il metodo di attacco più dannoso nel settore delle criptovalute.
