La situazione di Garantex e il congelamento dei fondi
La borsa di criptovalute sanzionata Garantex potrebbe aver perso 26 milioni di dollari in Tether congelato, ma altri 15 milioni di dollari in criptovalute continuano a circolare. Settimane dopo che gli Stati Uniti hanno ordinato il congelamento dei 26 milioni di dollari in beni Tether (USDT) legati a Garantex, una nuova indagine suggerisce che le conseguenze potrebbero essere solo la punta dell’iceberg.
Attività delle criptovalute e indagini
Un rapporto dell’azienda di analisi blockchain Global Ledger ha rivelato che oltre 15 milioni di dollari in riserve aggiuntive rimangono intatti su Ethereum, Bitcoin e BNB Chain. Questi beni sembrano essere attivi e, in alcuni casi, già in movimento. Sebbene il congelamento dei Tether abbia mirato specificamente alle partecipazioni USDT di Garantex, la borsa riporta esposizioni che vanno ben oltre questo.
“Questi modelli suggeriscono fortemente uno sforzo intenzionale di riciclaggio di denaro per oscurare i legami con Garantex.” – Global Ledger
Garantex ha anche gestito Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e una gamma di altri token, inclusa una stablecoin ancorata al rublo chiamata A7A5. Il congelamento delle sanzioni, coordinato con Germania e Finlandia, si è verificato all’inizio di marzo, e il 6 marzo Garantex ha riconosciuto pubblicamente l’azione di enforcement. Quel giorno, un wallet Ethereum collegato a Garantex è tornato improvvisamente online, sottolinea il rapporto, accumulando 3,265 ETH, equivalenti a circa 8.6 milioni di dollari.
Il processo di riciclaggio e trasferimenti
Tra il 22 maggio e il 4 giugno, oltre 2,25 milioni di dollari in ETH sono stati gradualmente inoltrati tramite Tornado Cash, un protocollo di mixing basato su Ethereum. Global Ledger ha segnalato questi movimenti come parte di quello che definisce “deflussi di liquidità coordinati”. Non si è fermato qui; il 30 maggio, 206 ETH – circa 280.000 dollari – sono stati mescolati tramite Tornado Cash.
Bitcoin e i trasferimenti sulla rete TRON
Global Ledger ha identificato un aggregato di 19,39 BTC all’inizio di marzo, numero cresciuto a 30,04 BTC, del valore di circa 3,17 milioni di dollari. Il 2,2 BTC è stato trasferito sulla rete TRON, parzialmente inviato a Grinex, un sospetto successore di Garantex. Lex Fisun, CEO di Global Ledger, ha descrito questo come una decisione calcolata data la velocità e il basso costo della rete.
“TRON è economico, liquido e veloce. Se l’obiettivo è scambiare BTC in stablecoin, fare il bridging direttamente nella blockchain che già domina quei flussi è il percorso di minor resistenza.” – Lex Fisun
In totale, l’azienda di analisi stima che almeno 15 milioni di dollari in criptovalute legate a Garantex rimangano al di fuori della portata delle autorità statunitensi. L’analisi suggerisce che la situazione sia più complessa della mera sommatoria dei fondi congelati.
Conclusioni sulla crittografia e sulle sanzioni
Sebbene i congelamenti a livello di token possano apparire efficaci, risultano meno utili quando gli attori spostano beni tra diverse blockchain. Global Ledger ha evidenziato che le manovre on-chain di Garantex evidenziano la crescente sfida nell’applicazione dei congelamenti dei beni. La preoccupazione maggiore potrebbe risiedere in ciò che questi modelli rappresentano: una vera e propria scappatoia nell’enforcement multi-chain.
“I wallet bloccati di Garantex detengono ancora 73,283 USDC. È possibile che possibili partecipazioni più piccole siano sfuggite ai controlli.” – Lex Fisun
