Sequestro di Beni di Michael Patryn
L’ex co-fondatore di QuadrigaCX, Michael Patryn, ha subito il sequestro di beni per un valore di 1 milione di dollari, tra cui oro, contante e articoli di lusso, da parte delle autorità della British Columbia. Questo intervento è stato effettuato invocando i poteri previsti dall’ordine di ricchezza inspiegabile della provincia, come riportato nei documenti del tribunale.
Dettagli del Sequestro
La Corte Suprema della British Columbia ha autorizzato la confisca dopo che Patryn ha scelto di non contestare l’azione legale. Il sequestro comprende:
- 45 lingotti d’oro
- Diversi orologi di alta gamma
- Contante recuperato durante un’indagine condotta dalla Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Gli oggetti sono stati rinvenuti in una cassetta di sicurezza CIBC a Vancouver nel 2021 e includono tre lingotti d’oro da un chilogrammo e 42 lingotti più piccoli, secondo i registri del tribunale. Gli agenti hanno anche recuperato:
- Orologi Rolex e Chanel
- Anelli e gioielli
- Documenti di identificazione
- Una pistola Ruger 1911 calibro .45 con caricatori carichi
Origine dei Beni
L’ufficio della confisca civile ha sostenuto che i beni sono stati acquistati utilizzando fondi dei clienti di QuadrigaCX, che erano stati malversati negli anni precedenti al crollo della piattaforma. L’ordine di ricchezza inspiegabile imponeva a Patryn di dimostrare la legittimità delle fonti dei suoi beni. Sebbene inizialmente avesse contestato l’indagine per motivi costituzionali, alla fine ha ritirato la sua opposizione e non si è presentato quando la provincia ha richiesto un giudizio, come indicato nei documenti del tribunale.
Il Crollo di QuadrigaCX
QuadrigaCX, un tempo il più grande scambio di criptovalute in Canada, è crollato nel 2019 dopo la morte del CEO Gerald Cotten in India. I regolatori hanno successivamente accertato che i beni dei clienti erano scomparsi e hanno concluso che la piattaforma era diventata uno schema Ponzi già nel 2016, con nuovi depositi utilizzati per soddisfare le richieste di prelievo mentre Cotten presumibilmente drenava fondi per finanziare spese personali.
Ruolo di Michael Patryn
Gli investigatori hanno sostenuto che Patryn, noto anche con diversi alias tra cui Omar Dhanani, ha avuto un ruolo centrale nelle operazioni della piattaforma e ha beneficiato dei fondi dei clienti, come riportato nei documenti del tribunale. Questi documenti citano anche la storia criminale di Patryn: nel 2005, sotto il nome di Omar Dhanani, è stato condannato negli Stati Uniti per aver gestito un servizio di furto d’identità online e riciclaggio di denaro, venendo successivamente deportato in Canada.
Compensazione ai Creditori
La provincia condurrà una revisione separata per determinare se alcuni dei beni recuperati possano essere destinati a compensare i creditori di QuadrigaCX, secondo quanto dichiarato dalle autorità. I creditori hanno ricevuto solo una piccola frazione delle loro perdite quando le procedure di fallimento si sono concluse nel maggio 2023.
Situazione Attuale di Patryn
La causa di confisca civile riporta l’ultima posizione nota di Patryn in Thailandia, ma la sua attuale ubicazione rimane incerta. Nel 2023, QuadrigaCX ha annunciato piani per iniziare la distribuzione temporanea di fondi ai creditori, nonostante sia stata recuperata solo una frazione dei fondi mancanti, come indicato dagli amministratori del fallimento della piattaforma.
