Confisca di Bitcoin e beni legati a frode d’investimento in Cina
I pubblici ministeri cinesi hanno avviato la procedura per confiscare oltre 61.800 Bitcoin e altri beni legati a una frode d’investimento da 40,38 miliardi di yuan (5,7 miliardi di dollari) che coinvolge Qian Zhimin, attualmente in carcere nel Regno Unito. Secondo il media finanziario cinese Yicai, il Tribunale Intermedio del Popolo di Tianjin n. 2 ha annunciato il 13 ottobre di aver accettato una richiesta per recuperare beni presumibilmente ottenuti attraverso uno schema di raccolta fondi illegale operato tra il 2014 e il 2017.
Dettagli del caso e delle perdite
Il tribunale ha formalmente accettato il caso il 28 settembre e ha aperto un periodo di sei mesi per consentire agli investitori colpiti e ad altre parti interessate di partecipare alle procedure di confisca. I pubblici ministeri stanno perseguendo la criptovaluta insieme a contante, gioielli, investimenti finanziari e altri beni che si ritiene siano stati acquistati utilizzando i proventi dello schema. Più di 102.000 investitori hanno subito perdite complessive superiori a 19,9 miliardi di yuan, secondo il resoconto del tribunale cinese sul caso.
La richiesta di confisca riguarda beni accumulati attraverso Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, una società controllata da Qian che commercializzava prodotti d’investimento in diverse città cinesi. Da aprile 2014 ad agosto 2017, la società avrebbe raccolto 40,378 miliardi di yuan attraverso prodotti di gestione patrimoniale non autorizzati che promettevano agli investitori rimborsi garantiti del capitale e rendimenti insolitamente elevati.
Utilizzo dei fondi e beni confiscati
I pubblici ministeri hanno dichiarato che gran parte del denaro è stata utilizzata per rimborsare investitori esistenti, finanziare progetti d’investimento fittizi e acquistare criptovalute, immobili, veicoli e beni di lusso. I fondi sono stati in gran parte dirottati dalle attività commerciali pubblicizzate ai clienti, lasciando migliaia di investitori incapaci di recuperare i loro investimenti originali.
Secondo l’annuncio del tribunale, i beni identificati per la confisca includono oltre 61.800 BTC, oltre 72.700 Bitcoin Cash e più di 3,6 milioni di XRP, insieme a Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin e altre partecipazioni.
I pubblici ministeri cinesi hanno richiesto il recupero dei proventi illeciti, dei beni acquisiti utilizzando tali proventi e di qualsiasi reddito generato dai beni, soggetto agli importi restituiti agli investitori secondo la legge applicabile. Gli investitori che non partecipano alle attuali procedure manterranno la loro idoneità a ricevere un risarcimento dai beni recuperati.
Fuga e arresto di Qian Zhimin
Qian è fuggita dalla Cina nel luglio 2017 mentre le autorità indagavano sull’operazione d’investimento, portando con sé un computer contenente accesso a portafogli di criptovalute. Successivamente è entrata in Gran Bretagna utilizzando un passaporto di St. Kitts e Nevis con il nome di Yadi Zhang, dove gli investigatori hanno dichiarato che ha lavorato con associati per convertire criptovalute in contante, beni e altri asset.
Come riportato in precedenza da crypto.news, i prodotti d’investimento di Qian promettevano rendimenti fino al 300%, attirando investitori che si impegnavano a versare somme che variavano da centinaia di migliaia a milioni di yuan. Gli investigatori britannici hanno iniziato a rintracciare i fondi nel 2018 dopo aver ricevuto informazioni riguardanti beni sospettati di provenienza criminale.
Procedimenti legali e sentenze
Durante le perquisizioni di una proprietà a Londra e di una cassetta di sicurezza nell’ottobre e novembre di quell’anno, la Metropolitan Police ha recuperato dispositivi e chiavi private che fornivano accesso a sostanziali possedimenti di Bitcoin. Qian è stata infine arrestata nell’aprile 2024, a seguito di un’indagine che ha coinvolto le autorità di polizia britanniche e cinesi. Il suo associato Jian Wen ha ricevuto una condanna a sei anni e otto mesi nel 2024 per riciclaggio di criptovalute legate alla frode.
Qian ha successivamente dichiarato di essere colpevole di reati di riciclaggio di denaro nel settembre 2025 ed è stata condannata a 11 anni e otto mesi presso la Southwark Crown Court l’11 novembre. Nel frattempo, la disputa su chi abbia diritto legalmente ai Bitcoin sequestrati rimane davanti ai tribunali britannici.
In una sentenza del 12 ottobre, il giudice della High Court Mark Turner ha stabilito che la legge cinese dovrebbe governare le rivendicazioni di proprietà sottostanti presentate dalle vittime che cercano una quota della criptovaluta.
La decisione è seguita a discussioni su se gli investitori potessero stabilire diritti di proprietà secondo la legge inglese attraverso rivendicazioni relative a contratti d’investimento fraudolenti e al rintracciamento di fondi rubati. Il tribunale ha stabilito che le transazioni d’investimento originali, le presunte illeciti e gli acquisti di Bitcoin si sono svolti in Cina, rendendo applicabile la legge cinese ai diritti sottostanti.
Circa 16.000 vittime hanno riportato di aver aderito alle procedure di recupero britanniche, dove le rivendicazioni sulla proprietà dei Bitcoin rimangono irrisolte. Ai sensi della Sezione 281 del Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito, i richiedenti devono stabilire un interesse di proprietà legale nei beni mirati per il recupero civile.
La sentenza di ottobre non ha determinato se gli investitori individuali abbiano diritto ai Bitcoin o se il loro recupero debba includere i guadagni derivanti dalla successiva rivalutazione. Gli avvocati che rappresentano alcune vittime stanno perseguendo un appello, mentre ulteriori udienze sono previste per esaminare l’applicazione della legge cinese e le prove a sostegno delle rivendicazioni di proprietà individuali. I pubblici ministeri britannici stanno perseguendo separatamente il recupero civile dei beni sequestrati ai sensi del Proceeds of Crime Act, con la High Court che deve ancora decidere le rivendicazioni concorrenti sulla criptovaluta.
