Rafforzamento delle Normative sulle Criptovalute in Corea del Sud
La Corea del Sud ha annunciato piani per rafforzare le normative sui trasferimenti di criptovalute inferiori a 1 milione di won (oltre 600 dollari), nota come “regola del viaggio”. L’obiettivo è chiudere una scappatoia che ha permesso agli utenti di eludere i controlli sull’identità attraverso il “smurfing”, un metodo di suddivisione delle transazioni per spostare fondi illeciti.
Le notizie locali indicano che le autorità finanziarie sudcoreane stanno considerando di espandere la “regola del viaggio” per richiedere la raccolta di informazioni su mittenti e destinatari, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro (AML) sui trasferimenti di criptovalute di 1 milione di won o meno.
Dettagli sulla Regola del Viaggio
La “regola del viaggio” della Corea del Sud, nota anche come sistema del nome reale per le attività virtuali, impone che gli scambi di criptovalute nazionali raccolgano i nomi e gli indirizzi dei portafogli sia dei mittenti che dei destinatari per tutte le richieste di deposito e prelievo.
A seguito della creazione di un gruppo di lavoro da parte dell’Unità di Intelligence Finanziaria della Corea (FIU) per aggiornare la Legge sulla Segnalazione e Utilizzo delle Informazioni sulle Transazioni Finanziarie Specifiche, nota come Legge Speciale, le autorità finanziarie stanno esaminando un piano per affrontare l’uso crescente dello “smurfing”, una tattica in cui i criminali sfruttano transazioni a basso valore per eludere i controlli esistenti.
Collegamenti a Attività Illegali
Inoltre, le autorità finanziarie sudcoreane hanno collegato questi schemi all’evasione fiscale, al traffico di droga e al movimento transfrontaliero di fondi illeciti. Le discussioni del gruppo di lavoro si concentrano sul rafforzamento della supervisione dei fornitori di servizi di attività virtuali, sull’allineamento delle normative nazionali con gli standard internazionali del Financial Action Task Force e sul miglioramento dei meccanismi di ispezione e enforcement.
Nuove Misure e Implicazioni
Si riporta anche che il gruppo di lavoro sta considerando l’introduzione di un sistema di sospensione degli account per bloccare prelievi rapidi da account sospettati di attività criminali, oltre a estendere gli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro ai professionisti, tra cui avvocati, commercialisti e consulenti fiscali.
Mentre la Corea del Sud continua a inasprire le sue normative sulle criptovalute, le implicazioni più ampie per i mercati nazionali e internazionali stanno diventando sempre più chiare. Un controllo migliorato potrebbe promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità all’interno dell’ecosistema crypto, potenzialmente attirando investitori istituzionali in cerca di ambienti più sicuri e conformi.
Allo stesso tempo, i trader più piccoli e le startup potrebbero affrontare costi di conformità più elevati e sfide operative mentre gli scambi implementano sistemi di monitoraggio e reporting più robusti. Gli osservatori notano che il modo in cui queste regole vengono applicate, insieme all’evoluzione del panorama normativo globale, plasmerà il ruolo del paese nel settore degli asset digitali per gli anni a venire, bilanciando innovazione con sicurezza e fiducia.
