Indagini sul Trading Ingiusto di Criptovalute in Corea del Sud
Le autorità finanziarie sudcoreane hanno avviato indagini su oltre 40 casi di trading ingiusto di criptovalute durante i primi due anni di applicazione della Legge sulla Protezione degli Utenti di Attivi Virtuali, come dichiarato dal presidente della Commissione per i Servizi Finanziari, Lee Eog-won. Questi casi riguardano sospette manipolazioni di mercato e altre attività di trading fraudolente.
Dettagli delle Indagini
Le autorità hanno segnalato o rinviato oltre 30 casi ad agenzie investigative e hanno identificato 25 sospetti. Lee ha affermato che i guadagni illeciti medi hanno raggiunto circa 1,4 miliardi di won coreani, equivalenti a circa 940.000 dollari, per ciascun caso. Ha reso noti questi dati in occasione del secondo anniversario dell’entrata in vigore della legge, avvenuta nel luglio 2024.
“Oggi celebriamo il secondo anniversario dell’entrata in vigore della Legge sulla Protezione degli Utenti di Attivi Virtuali”, ha dichiarato Lee.
Ha sottolineato che la legge ha integrato il mercato delle criptovalute all’interno di un quadro giuridico formale, creando un sistema volto a proteggere gli utenti.
Regole Stabilite dalla Legge
La Legge sulla Protezione degli Utenti di Attivi Virtuali stabilisce regole su come i fornitori di servizi di attivi virtuali devono gestire i fondi e gli attivi dei clienti. Essa richiede ai fornitori di:
- Separare le partecipazioni dei clienti dagli attivi aziendali
- Mantenere i depositi degli utenti presso le banche
Inoltre, la legge conferisce ai regolatori poteri di ispezione sui fornitori di servizi e di intervenire contro pratiche come il trading interno, il wash trading e la manipolazione del mercato. La Corea del Sud ha già utilizzato questi poteri in diversi casi recenti.
Azioni Recenti e Futuri Sviluppi
Come riportato da crypto.news all’inizio di questo mese, la Commissione per i Servizi Finanziari ha rinviato due casi sospetti di manipolazione del mercato ai pubblici ministeri. Un caso riguardava un trader accusato di aver acquistato quasi la metà dell’offerta circolante di un token prima di vendere in risposta a una domanda crescente.
Il regolatore ha avvertito gli utenti riguardo ai movimenti di prezzo e volume bruschi legati a token a bassa liquidità. Le ultime cifre biennali mostrano che l’applicazione della legge ha superato i singoli casi. La Commissione ha dichiarato che le autorità hanno preso di mira la manipolazione dei prezzi a breve termine e altri schemi di trading che possono distorcere i mercati.
“Continueremo a migliorare i sistemi di sorveglianza, indagine e monitoraggio basati su AI”, ha affermato Lee.
Il regolatore non ha divulgato un elenco pubblico completo dei oltre 40 casi né ha fornito dettagli sullo stato di ciascun rinvio. Nel frattempo, la Corea del Sud continua ad espandere le sue normative sugli attivi digitali.
Nuove Iniziative Normative
Il governo sta lavorando per includere le criptovalute e altri attivi digitali all’interno di un nuovo quadro di gestione degli attivi statali. Questa proposta estenderebbe le regole sugli attivi statali oltre le partecipazioni tradizionali, come gli immobili. Le autorità hanno anche intensificato il controllo sugli operatori di criptovalute non registrati.
Crypto.news ha riportato a giugno che l’Unità di Intelligenza Finanziaria aveva rinviato circa 40 operatori non registrati alle forze dell’ordine e avvertito gli utenti sui rischi legati a piattaforme che operano al di fuori del sistema di registrazione del paese.
La Legge sulla Protezione degli Utenti di Attivi Virtuali è entrata in vigore il 19 luglio 2024, rappresentando la prima legge dedicata della Corea del Sud focalizzata sulla protezione degli utenti di criptovalute e sul contrasto al trading ingiusto. Due anni dopo, i regolatori stanno utilizzando questo quadro per perseguire presunti abusi di mercato mentre preparano regole più ampie sugli attivi digitali e nuovi strumenti di monitoraggio.
