Imposizione di Sanzione per un Progetto di Criptovaluta Fasullo
Una significativa sanzione di 25 milioni di dollari in penalità e risarcimenti è stata imposta da un tribunale federale, mettendo in luce un progetto di criptovaluta fasullo che ha ingannato gli investitori con falsi reclami di sostegno in oro e fattibilità di mercato.
Dettagli della Sentenza
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato l’11 giugno che un tribunale federale del Massachusetts ha emesso una sentenza definitiva di default contro due individui e due aziende per aver orchestrato uno schema ingannevole su beni digitali.
Mark Gillespie del Michigan, John Roche della California, e le aziende My Big Coin Pay Inc. e My Big Coin Inc., con sede in Nevada, sono state ritenute responsabili di aver truffato i clienti tramite affermazioni fuorvianti riguardanti una valuta virtuale chiamata My Big Coin (MBC).
La CFTC ha chiarito che l’ordine richiede a Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche di pagare congiuntamente e solidalmente una sanzione monetaria civile di 19.326.324 dollari, oltre a 6.442.108 dollari in risarcimenti alle vittime truffate in relazione al loro ruolo in uno schema di frode su beni digitali.
Comportamenti Fraudolenti e Risultati
La sentenza deriva da comportamenti fraudolenti avvenuti tra il 2014 e il 2017. Durante quel periodo, gli imputati hanno promosso l’MBC come una criptovaluta legittima, supportata da oro, in circolazione attiva. Il tribunale ha ritenuto che queste affermazioni fossero completamente inventate, portando a oltre 6 milioni di dollari raccolti da almeno 28 individui.
Gran parte del denaro è stata malversata dal co-conspiratore Randall Crater, già condannato a 100 mesi di carcere. Un altro individuo nominato, Michael Kruger, è stato escluso dal caso a seguito della sua morte.
Incertezze e Prospettive per il Settore delle Criptovalute
Nonostante il tribunale abbia ordinato risarcimenti, la CFTC ha avvertito che il recupero degli asset è incerto, citando preoccupazioni riguardo al fatto che gli imputati potrebbero non avere risorse sufficienti per ripagare le vittime.
Tuttavia, i sostenitori delle criptovalute affermano che azioni di enforcement mirate come questa dovrebbero essere considerate separatamente dall’industria nel suo complesso. Sostengono che una maggiore chiarezza normativa, e non un ampio scetticismo, sia essenziale per la crescita e la legittimità della finanza basata su blockchain.
