La Campagna della Cina contro la Fuga di Capitali
La lunga campagna della Cina per limitare la fuga di capitali è minata dalle sue stesse reti criminali, che si sono sempre più rivolte a Bitcoin e ad altri asset digitali per spostare denaro oltre confine, secondo una nuova ricerca. Un documento pubblicato questo mese da Kathryn Westmore, ricercatrice senior presso il Centre for Finance and Security del Royal United Services Institute, sostiene che le criptovalute sono diventate un pilastro centrale del sistema finanziario sotterraneo della Cina.
Le Reti di Riciclaggio Cinesi e le Criptovalute
Westmore ha dichiarato che le Organizzazioni di Riciclaggio di Denaro Cinesi (CMLO) stanno ora utilizzando regolarmente asset virtuali come canali per il denaro illecito.
“Sempre più, [le CMLO] stanno incorporando le criptovalute nelle loro operazioni, fornendo ai criminali asset virtuali, come Bitcoin, o stablecoin, come Tether USDT, in cambio del loro denaro sporco,”
ha scritto. Questi asset digitali servono quindi come strumenti per gli individui per spostare silenziosamente la ricchezza all’estero, eludendo i severi controlli sui capitali che limitano il movimento di fondi fuori dal paese.
Questo cambiamento avviene in mezzo a un aumento più ampio della criminalità legata alle criptovalute. Le perdite degli investitori hanno superato i 2,3 miliardi di dollari nel 2025, mentre le truffe di “pig-butchering” hanno drenato 4 miliardi di dollari dalle vittime nel 2024, secondo Chainalysis. La ricerca di Westmore aggiunge un’altra dimensione a questo panorama, mostrando che i gruppi di riciclaggio cinesi sono diventati anche intermediari finanziari cruciali per le operazioni criminali occidentali, inclusa la catena di approvvigionamento del fentanyl.
Il rapporto descrive come i proventi della droga raccolti negli Stati Uniti vengano convertiti in Bitcoin o USDT, per poi essere instradati verso conti offshore appartenenti a clienti cinesi facoltosi in cerca di canali discreti per spostare fondi all’estero. L’uso della criptovaluta si estende oltre i servizi di riciclaggio. Molti venditori cinesi di sostanze chimiche precursori del fentanyl ora accettano direttamente Bitcoin e USDT, trasformando di fatto gli asset digitali in un’infrastruttura di pagamento per il commercio di oppioidi sintetici. La società di analisi blockchain Elliptic ha corroborato queste affermazioni, documentando pagamenti on-chain a fornitori chimici con sede in Cina legati a reti di distribuzione globale di fentanyl.
Con le infrastrutture crypto profondamente intrecciate in questi sistemi di riciclaggio transnazionali, Westmore avverte che il problema è troppo vasto per essere gestito da un singolo governo.
Europol e la Lotta contro il Crimine Informatico
In ottobre, Europol ha smantellato un sofisticato sindacato di crimine informatico accusato di aver creato più di 49 milioni di conti online falsi, inclusi profili fraudolenti legati a importanti piattaforme di criptovaluta. L’operazione, con nome in codice “SIMCARTEL“, ha scoperto una rete sofisticata di fattorie SIM a pagamento che vendeva numeri di cellulare temporanei utilizzati per eludere l’autenticazione a due fattori, consentendo ai criminali di produrre in massa identità false e commettere frodi finanziarie su larga scala.
Secondo Europol, l’infrastruttura del sindacato supportava la creazione di conti per una gamma di servizi online, da siti di e-commerce a banche digitali e scambi di criptovaluta. Questi conti falsi venivano poi utilizzati per riciclare fondi illeciti, condurre campagne di phishing e facilitare truffe smishing mirate agli utenti europei.
