Sequestro di Criptovalute in Florida
I pubblici ministeri della Florida hanno annunciato il sequestro di circa 1,5 milioni di dollari in criptovalute giovedì, dopo aver tracciato fondi provenienti da una truffa d’investimento nella contea di Citrus a un portafoglio legato a un cittadino cinese.
Dettagli dell’Indagine
Il Procuratore Generale James Uthmeier ha dichiarato che l’Unità di Enforcement per le Frodi Cyber della Procura Statale ha ottenuto un’ordinanza del tribunale mirata ai beni detenuti da Tu Weizhi, attualmente accusato di riciclaggio di denaro, furto aggravato e un piano organizzato per frodare. “Sebbene i truffatori stiano cambiando i loro metodi, sono orgoglioso della capacità dei nostri Pubblici Ministeri Statali di adattarsi e garantire giustizia,” ha dichiarato Uthmeier in una nota.
Gli investigatori hanno notato che il sequestro è iniziato da un’indagine avviata dopo che un residente della contea di Citrus ha segnalato, a luglio 2024, di aver perso 47.421 dollari. Il residente ha inviato denaro a quella che sembrava essere un’opportunità di investimento online. Le indagini hanno portato lo stato a seguire un percorso per collegare i fondi a un portafoglio presumibilmente controllato da Tu.
Sequestro e Valutazione dei Beni
Invece di limitare il recupero alla perdita originale, i pubblici ministeri hanno richiesto un mandato di sequestro sull’intero saldo di quel portafoglio. L’ufficio del Procuratore Generale ha valutato i beni sequestrati a circa 1,5 milioni di dollari. Il portafoglio “contiene token di criptovaluta AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana),” secondo la dichiarazione. Si ritiene che Tu si trovi in Cina.
Procedure Legali e Implicazioni
Le autorità della Florida hanno dichiarato che sarà arrestato se tenterà di entrare negli Stati Uniti. Lo stato ha effettuato il sequestro utilizzando il quadro giuridico della disabilitazione dei fuggitivi della Florida, una disposizione che consente ai tribunali di agire contro i beni legati a un caso penale quando un imputato rimane al di fuori della giurisdizione. In pratica, ciò interrompe la capacità di un sospetto di utilizzare i tribunali della Florida per contestare la confisca, a meno che non si presenti ad affrontare le accuse.
“Questa non è la prima volta che le forze dell’ordine statunitensi sequestrano beni in assenza, ma ciò che è notevole è quanto queste dottrine ora si estendano comodamente alle criptovalute,” ha dichiarato Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l’Asia Pacifico presso TRM Labs, a Decrypt.
Come quadro, la disabilitazione dei fuggitivi “si basa su un principio semplice: non puoi chiedere ai tribunali statunitensi di proteggere i tuoi beni mentre rifiuti di affrontare la giurisdizione statunitense,” ha osservato Ang. “Con gli strumenti giusti, l’esperienza e la cooperazione da parte di attori onesti, la trasparenza e la tracciabilità delle blockchain pubbliche possono effettivamente rendere tali sequestri più fattibili nelle criptovalute, non meno,” ha aggiunto.
Statistiche sulle Frodi
Gli avvisi pubblici per altre azioni di confisca in Florida di quest’anno mostrano che le agenzie hanno perseguito sequestri che coinvolgono portafogli serviti da importanti scambi e reti in contee tra cui Citrus, Broward e Marion. “Quando gli agenti delle forze dell’ordine avviano nuove procedure, spesso commettono numerosi errori. Nel tempo, gli avvocati segnalano quegli errori ai tribunali,” ha spiegato Leslie Sammis, avvocato specializzato in difesa penale e confisca di beni civili, in un post che spiega la tendenza all’interno dello stato, aggiungendo che i tribunali “interpretano la legge e emettono ordini che limitano le azioni che le forze dell’ordine possono intraprendere.”
All’inizio di quest’anno, la Federal Trade Commission ha riportato oltre 12 miliardi di dollari in perdite complessive per frodi nel 2024, con schemi di investimento che rappresentano una quota significativa di circa 5,7 miliardi. Dati separati dell’FBI’s Internet Crime Complaint Center mostrano che le frodi negli investimenti in criptovalute hanno generato circa 9,3 miliardi di dollari in perdite segnalate.
Decrypt ha contattato l’ufficio del Procuratore Generale della Florida per un commento attraverso il suo ufficio comunicazioni, e questo articolo sarà aggiornato qualora rispondano.
