Smantellamento del Maggiore Schema di Frode nel Settore delle Criptovalute in Vietnam
Le autorità vietnamite hanno smantellato quello che viene descritto come il più grande schema di frode nel settore delle criptovalute del paese fino ad oggi, arrestando il capo e i complici di un’operazione Ponzi da miliardi di dollari costruita attorno al token digitale Paynet Coin (PAYN).
Dettagli dell’Operazione Fraudolenta
La Polizia Provinciale di Phu Tho ha dichiarato l’11 agosto che i sospetti hanno attirato migliaia di vittime in Vietnam e all’estero attraverso un’operazione di marketing multilivello (MLM) illegale, travestita da piattaforma di investimento in criptovalute, secondo un rapporto dell’emittente locale Công an Nhân dân.
Utilizzando siti web come FMCPAY.com e AFF2024.com, il gruppo prometteva agli investitori rendimenti mensili del 5%-9% e commissioni aggiuntive per il reclutamento di nuovi partecipanti. I fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare quelli precedenti, seguendo una classica struttura Ponzi, secondo le autorità.
Gli investigatori hanno identificato Nguyen Van Ha, 45 anni, della provincia di Gia Lai, come il cervello dell’operazione. Nonostante non avesse alcuna formazione formale in informatica, Ha avrebbe commissionato a sviluppatori la creazione della blockchain PAYN, un sistema di sicurezza sofisticato e un programma di ricompense progettato per apparire legittimo.
Le Falsità del Progetto PAYN
La truffa PAYN ha falsamente affermato di avere una registrazione negli Stati Uniti. Lo schema ha anche ingannato i partecipanti sostenendo che PAYN potesse essere utilizzato per prenotare voli e hotel e che il suo scambio fosse registrato negli Stati Uniti, affermazioni che le autorità dicono siano state completamente fabbricate.
Per costruire fiducia e attrarre più vittime, il gruppo ha organizzato seminari sontuosi in locali a cinque stelle, presentando PAYN come un investimento legittimo ad alto rendimento. Le autorità sostengono che Ha abbia dirottato personalmente circa 200 milioni di dollari per uso personale.
Al momento degli arresti, il denaro continuava a fluire nella piattaforma da investitori in paesi come India e Filippine, hanno riferito le autorità. Secondo il giornale online vietnamita VnExpress, la polizia ha sequestrato e congelato beni per un valore di 38 milioni di dollari, inclusi contanti, valute estere e immobili. Finora, 20 persone sono state arrestate nel caso.
Accuse e Conseguenze
Ha, il suo vice Phan Viet Lap e altri imputati affrontano accuse di violazione delle normative MLM e di utilizzo di reti elettroniche per appropriarsi di beni ai sensi del Codice Penale vietnamita.
Perdite nel Settore delle Criptovalute
Le perdite da hack nel settore delle criptovalute hanno raggiunto i 2,47 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025, secondo CertiK. Nel secondo trimestre, sono stati registrati 800 milioni di dollari persi in 144 incidenti, con una diminuzione del 52% del valore e 59 hack in meno rispetto al primo trimestre. Tuttavia, il totale dell’anno finora è già aumentato di quasi il 3% rispetto al 2024.
Dopo aver contabilizzato 187 milioni di dollari in fondi recuperati, le perdite rettificate si attestano intorno ai 2,2 miliardi di dollari.
