Retata contro schema fraudolento legato all’USDT
Nella prima mattinata del 24 luglio, sotto il comando del Distaccamento di Investigazione Criminale del Bureau di Pubblica Sicurezza di Yuxian e del Comitato del Partito, è stata effettuata con successo una retata contro uno schema fraudolento legato all’USDT nella Contea di Yuxian, provincia di Hunan, Cina.
Arresti e sequestri
Tre sospetti, Tang, Zhang e Xu, sono stati arrestati sul posto e sono stati sequestrati oltre 30 telefoni cellulari, più di 10 computer e oltre 30 schede SIM estere.
Dettagli delle indagini
Le indagini hanno rivelato che i sospetti Tang, Zhang e Xu avevano utilizzato più schede SIM estere a partire da aprile 2025 per registrare account su versioni internazionali di “TanTan”, Telegram, WhatsApp, Twitter e altre piattaforme di social media.
Hanno utilizzato foto modificate e ritoccate di Zhang per creare falsi profili di donne single benestanti, residenti all’estero e appassionate di criptovalute. Hanno preso di mira uomini di età superiore ai 26 anni all’estero, li hanno aggiunti come amici e hanno seguito copioni pre-preparati per intrattenere conversazioni, inizialmente concentrandosi sullo sviluppo di una relazione romantica per stabilire un senso di fiducia.
Meccanismi di truffa
Successivamente, hanno convinto le vittime ad acquistare criptovalute (USDT) e a depositarle in un portafoglio Trust. Presentando false affermazioni su meccanismi di mining migliori, ricompense da airdrop e altri incentivi, hanno attirato gli utenti a cliccare su link di siti web.
Una volta che la vittima ha cliccato sul link, i truffatori hanno impiantato un virus trojan che ha permesso loro di trasferire la criptovaluta (USDT) dal portafoglio Trust della vittima.
