Repressione contro i truffatori di ATM crypto in Tasmania
Lo stato insulare australiano della Tasmania è diventato l’ultimo a unirsi a una repressione a livello nazionale contro i truffatori di ATM crypto. La Polizia Cyber Investigations della Tasmania ha dichiarato venerdì di aver scoperto che i primi 15 utenti di ATM crypto nello stato erano tutti vittime di truffe, con perdite complessive di 2,5 milioni di dollari australiani (circa 1,6 milioni di dollari americani). Oltre un terzo di questa somma, circa 592.000 dollari, è stato depositato negli ATM crypto. L’annuncio arriva solo poche settimane dopo che la Polizia Federale Australiana e l’agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia, AUSTRAC, hanno avviato un’operazione nazionale di enforcement per combattere l’uso criminale degli ATM crypto.
Le vittime costrette a utilizzare gli ATM crypto dai truffatori
Il sergente detective Paul Turner della polizia della Tasmania ha dichiarato che durante l’operazione hanno scoperto che, in molti casi, le vittime erano state indirizzate agli ATM crypto dai truffatori dopo che le istituzioni finanziarie regolari avevano sollevato preoccupazioni riguardo alle transazioni.
“Le vittime vengono manipolate, intimidite e costrette a investire in truffe di investimento e romantiche false,”
ha affermato Turner. Ha aggiunto che le truffe sono spesso di alto valore e possono avere impatti gravi e duraturi sulle vittime, costringendole a diventare dipendenti dalle pensioni, a vendere beni o a ritardare il pensionamento.
“Se ti viene chiesto di depositare contante in un ATM di criptovaluta da qualcuno che non hai mai incontrato di persona, o se l’offerta arriva con una scadenza ad alta pressione o un tono urgente, allora è probabile che sia una truffa.”
Nuove regole e crescita degli ATM crypto in Tasmania
La recente repressione segue l’introduzione da parte di AUSTRAC di nuove regole operative e limiti di transazione per gli operatori di ATM crypto il 3 giugno, al fine di combattere le truffe. Lo scorso dicembre, l’agenzia ha anche segnalato le criptovalute come una priorità per il 2025.
Il numero di ATM in Tasmania è cresciuto significativamente. Turner ha dichiarato che nel 2021 c’era solo un ATM, ma quel numero è aumentato a oltre 20. I dati di Coin ATM Radar mostrano che attualmente ci sono 24 ATM nello stato. L’Australia è il terzo hub più grande per Bitcoin e ATM crypto, dopo gli Stati Uniti e il Canada, con oltre 1.890 ATM, rispetto ai 67 di agosto 2022. I principali fornitori di ATM crypto in Australia includono Localcoin, con 807 nella sua rete; Coinflip, con 691 ATM; e Bitcoin Depot, con 212.
Repressioni sugli ATM in altri paesi
Nel frattempo, anche altri paesi stanno cercando di limitare l’uso criminale degli ATM crypto. Giovedì, la Nuova Zelanda ha vietato gli ATM crypto e ha fissato un limite ai trasferimenti di denaro internazionali, che i funzionari hanno dichiarato essere parte di uno sforzo per interrompere il riciclaggio di denaro e il crimine finanziario organizzato. Nella città di Spokane, Washington, il Consiglio Comunale ha annunciato il 16 giugno un divieto completo sugli ATM crypto, citando preoccupazioni riguardo ai truffatori che utilizzano i dispositivi. Tutti i chioschi esistenti vengono rimossi e nuovi saranno bloccati dall’area.
