Arresti per Truffa di Investimento in Criptovalute a Londra
La polizia metropolitana di Londra ha arrestato cinque uomini in relazione a una truffa di investimento in criptovalute che, secondo gli investigatori, ha utilizzato piattaforme di trading online false per attirare potenzialmente migliaia di vittime in tutto il mondo.
“Questi siti web sono altamente convincenti e utilizzano contenuti dall’aspetto professionale, falsi endorsement e tattiche di marketing aggressive per attirare le persone”, ha dichiarato il sergente detective Stephen Bourne del Metropolitan Police Service in una dichiarazione giovedì.
I sospetti, di età compresa tra 21 e 37 anni, sono stati arrestati il 1° ottobre dalla squadra di crimine economico della Met con l’accusa di cospirazione per commettere frode. Sono stati successivamente rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini.
Perdite e Metodologie della Truffa
La polizia ha dichiarato di ritenere che le vittime possano aver perso più di 1,3 milioni di dollari (1 milione di sterline) in totale. I sospetti sono accusati di gestire un’operazione di “boiler room” da Londra, effettuando chiamate di follow-up per mettere pressione sulle vittime affinché investissero più denaro in token digitali che, secondo gli investigatori, non erano mai destinati a essere quotati su borse legittime.
Combattere le truffe continua a essere una battaglia difficile per le forze dell’ordine nel Regno Unito e oltre. Solo nel settembre 2025, quasi 50.000 chiamate e 9.000 chat web sono state ricevute dalla hotline nazionale contro le frodi del Regno Unito, Action Fraud. Finora quest’anno, Action Fraud ha ricevuto 308.000 segnalazioni di frode, che rappresentano oltre 3,3 miliardi di dollari (2,6 miliardi di sterline) in perdite.
Siti Sospetti e Rischi per gli Investitori
Di queste, 25.000 segnalazioni sono state classificate come frodi di investimento, per un totale di 1,3 miliardi di dollari (1 miliardo di sterline) in perdite. Gli investigatori hanno collegato diversi dei siti sospetti, tra cui DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades e Unilabs Finance, alla stessa rete. Tutti sembrano essere inattivi, tranne Unilabs Finance, che rimane attivo online.
Il sito si descrive come “il superfond crypto con le migliori performance” e afferma di gestire 30 milioni di dollari in attivi. Non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Decrypt riguardo alle accuse della polizia.
La Met ha aggiunto che alcuni di questi siti web hanno precedentemente operato sotto nomi di dominio diversi, rendendoli più difficili da rintracciare e aumentando il rischio per gli investitori.
“Riconosciamo l’impatto devastante che la frode può avere sulle persone ed è per questo che siamo impegnati a indagare su crimini di questo tipo e a supportare coloro che sono stati colpiti”, ha dichiarato Bourne. “Anche se siamo ancora nelle fasi iniziali dell’indagine, riteniamo che questo crimine stia colpendo vittime in ogni angolo del mondo e consigliamo vivamente ai membri del pubblico di non interagire o investire attraverso i siti web elencati.”
