Operazione Anti-Truffa a Singapore
Secondo un report di 8world, la polizia di Singapore ha annunciato che il suo Centro Anti-Truffa, in collaborazione con la piattaforma locale di criptovaluta StraitsX, ha condotto un’operazione di enforcement dal 13 al 30 dello scorso mese per combattere il riciclaggio di denaro attraverso conti di criptovaluta.
Risultati dell’Operazione
L’operazione ha portato al sequestro di oltre 200.000 dollari di Singapore (SGD) e ha visto 49 individui messi sotto inchiesta. Tra i sospetti, sono coinvolti 35 uomini e 14 donne, con un’età compresa tra i 18 e i 58 anni.
Modalità di Operazione dei Sospetti
Le indagini preliminari indicano che i sospetti avrebbero aperto e trasferito i loro conti di criptovaluta o conti Singpass (il servizio governativo digitale di Singapore) in cambio di ricompense variabili da 400 a 3.000 SGD. Di solito, i sospetti contattavano individui sconosciuti tramite piattaforme di messaggistica come Telegram o WhatsApp, e, seguendo le istruzioni ricevute, fornivano screenshots dei conti, dettagli personali e credenziali di accesso.
Implicazioni della Collaborazione con StraitsX
Questi conti venivano successivamente utilizzati per riciclare i proventi di truffe. La polizia ha sottolineato che la collaborazione con StraitsX ha potenziato la loro capacità di rilevare attività finanziarie sospette. Grazie all’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate attraverso questo partenariato, le autorità sono riuscite a identificare e tracciare con successo un numero maggiore di conti sospetti.
