Operazione contro il Riciclaggio di Denaro a Singapore
Il Corpo di Polizia di Singapore ha avviato, in collaborazione con la piattaforma di criptovalute StraitsX, un’operazione congiunta dal 13 al 30 maggio per contrastare il riciclaggio di denaro relativo alle criptovalute.
Dettagli dell’Operazione
Durante questa operazione, le autorità hanno sequestrato oltre 200.000 dollari di Singapore e hanno identificato 35 uomini e 14 donne, di età compresa tra i 18 e i 58 anni, che attualmente stanno collaborando con le indagini.
Le indagini preliminari indicano che queste persone avrebbero presumibilmente consentito ad altri di utilizzare i propri account di criptovalute o Singpass in cambio di compensi che variano da 400 a 3.000 dollari di Singapore. Si sospetta che questi account siano stati utilizzati per attività di riciclaggio di denaro.
“La maggior parte dei sospetti è stata contattata da individui sconosciuti tramite Telegram o WhatsApp e ha fornito loro informazioni personali come richiesto.”
Collaborazione con StraitsX
È stata anche evidenziata l’importanza della collaborazione con StraitsX, un fornitore di servizi di pagamento digitale registrato, che ha reso possibile l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per rilevare account sospetti e agire rapidamente.
Conseguenze Legali
Ai sensi della Legge di Singapore contro la Corruzione, il Traffico di Droga e altri Crimini Serii, assistere altri nel mantenere venite illeciti può comportare:
- Una pena massima di tre anni di reclusione
- Una multa di 50.000 dollari di Singapore
- O entrambe le sanzioni
La polizia ha pertanto esortato il pubblico a non prestare i propri account di criptovalute per evitare di essere coinvolti in attività criminose.
