Sequestro di Fondi dai Bitcoin ATM
I funzionari delle forze dell’ordine statunitensi che utilizzano la forza per sequestrare contante dai Bitcoin ATM stanno oltrepassando i loro poteri e potrebbero violare la legge, ha dichiarato Chris Ryan, Chief Legal Officer (CLO) di Bitcoin Depot.
Le Dichiarazioni di Bitcoin Depot
Ryan ha affermato a Decrypt che i fondi sequestrati dalla polizia appartengono legittimamente al fornitore di Bitcoin ATM con sede ad Atlanta, in Georgia, e che sono responsabili dei danni alle macchine, anche mentre cercano di restituire grandi somme ai consumatori che affermano di essere stati truffati.
“Ci sono agenti delle forze dell’ordine fuorilegge che pensano di fare la cosa giusta per i consumatori,” ha dichiarato Ryan. “Quello che stanno realmente facendo è creare un’altra vittima, che siamo noi, a causa dei danni alla nostra proprietà e del sequestro dei nostri fondi.”
Incidenti Recenti
La scorsa settimana, le autorità in Texas hanno utilizzato attrezzi elettrici per recuperare 32.000 dollari da un chiosco di Bitcoin Depot. Poiché le forze dell’ordine hanno danneggiato “il corpo reale del chiosco”, la macchina dovrà essere completamente sostituita, secondo Scott Buchanan, Chief Operating Officer (COO) di Bitcoin Depot.
“Nella maggior parte dei casi, quando [i poliziotti] forzano l’ingresso, distruggono [la macchina],” ha affermato Buchanan a Decrypt.
Le Conseguenze del Sequestro
Se le autorità cercano di sequestrare fondi da un chiosco di Bitcoin Depot, l’azienda sbloccherà sempre la macchina, ha detto Buchanan. Nel caso in cui la proprietà di Bitcoin Depot venga danneggiata, l’azienda richiederà che le forze dell’ordine coprano le spese, ma i comuni spesso non hanno le risorse per fornire un risarcimento, ha aggiunto Ryan.
“Non è la norma che riusciamo a recuperare qualcosa,” ha affermato.
Il Problema delle Frodi
I truffatori sfruttano i Bitcoin ATM e la natura irreversibile delle transazioni in criptovaluta per frodare le persone dei loro fondi guadagnati con fatica, spesso impersonando il governo o le banche. Nel 2024, gli americani hanno perso almeno 247 milioni di dollari attraverso i chioschi di criptovaluta, un aumento del 31% rispetto al 2023, ha rilevato un rapporto dell’FBI.
Il Modello di Business di Bitcoin Depot
Quando un cliente utilizza un Bitcoin ATM, inserisce contante nella macchina. Poi, Bitcoin Depot afferma di vendere un importo necessario di Bitcoin direttamente all’utente. Per completare la transazione, un utente deve fornire un indirizzo di wallet che riceverà il Bitcoin. I truffatori spesso forniscono a una vittima un indirizzo, nella speranza di ricevere il Bitcoin che un cliente ha appena acquistato.
“Una volta che la transazione è completata, quando l’utente inserisce il proprio contante e il proprio crypto è finanziato nel wallet di propria scelta, la nostra partecipazione nella transazione termina,” ha affermato Ryan.
Le Azioni Legali e le Risposte delle Forze dell’Ordine
La confusione può sorgere in tribunale quando le autorità presentano richieste di mandato che ritraggono il contante perso dalle vittime come proventi di un crimine, e non il Bitcoin di cui i truffatori si sono appropriati. Le forze dell’ordine sequestreranno fondi dai chioschi di Bitcoin Depot fino a 20 volte in un anno, ha affermato Ryan, notando che la maggior parte dei casi non coinvolge la forza bruta.
“Hai un altro sottoinsieme che semplicemente non segue affatto il processo di mandato,” ha aggiunto Ryan.
Conclusione
Bitcoin Depot afferma di collaborare con le forze dell’ordine locali per rintracciare il crypto delle vittime, utilizzando la società di analisi crypto Elliptic come modo per offrire loro strumenti di tracciamento delle transazioni. L’azienda ha anche un team, composto da ex forze dell’ordine, per coordinarsi con le autorità locali, spiegare l’attività e aiutare le vittime a presentare correttamente una denuncia all’IC3 dell’FBI.
“La distruzione ‘smash and grab’ della nostra proprietà è, fortunatamente, non la maggior parte di questi tipi di azioni,” ha affermato Ryan.
