Indagine sulla Fabbricazione di Banconote False in Corea del Sud
La polizia della provincia di Chungcheong del Sud sta indagando su un gruppo criminale accusato di fabbricare banconote false in won coreano e di utilizzarle per frodare i trader di criptovalute durante transazioni di persona. Secondo il Chosun Ilbo, il gruppo è stato trovato in possesso di 9.188 banconote false da 50.000 won, per un valore di circa 459,4 milioni di won (330.000 dollari), lo scorso anno.
Dettagli dell’Operazione Criminale
Gli investigatori hanno dichiarato che i sospetti stampavano le banconote utilizzando una stampante a colori e contattavano i trader di criptovalute online per organizzare scambi faccia a faccia di contante per beni digitali. Lo schema è venuto alla luce quando una potenziale vittima ha notato la scarsa qualità delle banconote durante un incontro nella città di Asan e ha rifiutato di completare la transazione, avvisando invece la polizia.
Truffe Simili in Hong Kong
L’uso di denaro falso nelle transazioni di criptovalute non è una novità. Tali truffe sfruttano la rapidità e l’informalità degli scambi faccia a faccia, dove grandi somme di denaro possono cambiare rapidamente di mano e la verifica delle banconote può essere limitata. Hong Kong, in particolare, ha visto un’ondata di casi simili la scorsa estate, dimostrando come la valuta contraffatta sia diventata un rischio ricorrente nei mercati OTC delle criptovalute.
In un caso a Hong Kong nel luglio 2024, la polizia ha arrestato tre persone accusate di aver frodato un imprenditore di 400.000 dollari in USDT a Mong Kok, un popolare distretto commerciale.
Arresti e Conseguenze Legali
Nel caso della Corea del Sud, tre uomini nei loro 30 e 40 anni, identificati solo come Mr. A, Mr. B e Mr. C, sono stati arrestati in relazione allo schema. La polizia ha arrestato Mr. A e Mr. C lo scorso ottobre e novembre, mentre Mr. B è fuggito in Cambogia. È stato emesso un avviso rosso di Interpol per il suo arresto ed è stato detenuto al suo rientro in Corea del Sud attraverso l’aeroporto di Incheon dalla Cina il 5 novembre di quest’anno.
Gli investigatori hanno dichiarato che i sospetti sostenevano di aver commesso i crimini per coprire le spese di vita mentre erano disoccupati. Mr. A e Mr. B sono stati incriminati, mentre Mr. C rimane sotto indagine dopo che un mandato di cattura è stato inizialmente respinto.
Riconoscimenti e Raccomandazioni
La polizia ha dichiarato che prevede di ripresentare la richiesta una volta completate le indagini supplementari. Gli agenti coinvolti nel caso hanno ricevuto un premio dalla Banca di Corea per aver prevenuto la diffusione di denaro falso. La banca centrale ha esortato il pubblico a ispezionare attentamente il contante in aree ben illuminate, controllare il movimento degli ologrammi mentre conta le banconote e segnalare immediatamente il denaro sospetto.
Ha anche indicato la sua app rinnovata per la rilevazione di denaro falso come uno strumento utile per verificare le banconote.
Aumento dei Crimini Legati alle Criptovalute
Il caso arriva in un contesto di aumento più ampio dei crimini legati alle interazioni di persona. Nell’ultimo anno, le autorità e gli esperti di sicurezza hanno avvertito di un aumento dei cosiddetti “attacchi con chiave inglese”, che sono aggressioni fisiche mirate a costringere le vittime a sbloccare portafogli di criptovalute o trasferire fondi.
Jameson Lopp, chief technology officer della società di sicurezza delle criptovalute Casa, ha documentato almeno 66 aggressioni fisiche legate alle criptovalute nel 2025 fino ad ora, comprese rapimenti e invasioni domestiche mirate a investitori, influencer e persino ai loro familiari.
