Arresto di un Fuggitivo Cinese in Thailandia
La polizia dell’immigrazione thailandese ha arrestato un fuggitivo cinese all’aeroporto di Don Mueang giovedì mattina mentre tentava di fuggire verso Singapore, ponendo fine a una lunga caccia all’uomo collegata a milioni di Bitcoin rubati.
Dettagli dell’Intercettazione
L’individuo, identificato come Tianwei, è stato fermato alle 6 del mattino ora locale (le 7 del pomeriggio ora ET) al terminal delle partenze internazionali, mentre cercava di imbarcarsi sul volo della Lion Air SL100. Secondo un rapporto della testata locale Khaosod English, l’intercettazione all’aeroporto ha concluso un mese di ricerche, iniziato quando due vittime cinesi hanno denunciato di aver perso 6,15 milioni di dollari (200 milioni di baht) in Bitcoin a causa di questo sospetto, dopo un incontro d’affari avvenuto nel distretto di Mae Sai.
Il tribunale provinciale di Chiang Rai aveva emesso il mandato d’arresto il 16 maggio. Rapporti di intelligence avevano indicato che Tianwei tentava di lasciare il paese, portando le autorità a informare gli ufficiali dell’immigrazione di Don Mueang. Durante il suo arresto, il sospetto ha comunicato in inglese. Il sergente Suwaphan Utsaha, comandante del checkpoint dell’immigrazione di Don Mueang, ha svolto il ruolo di interprete per informarlo sui suoi diritti e sulle accuse a suo carico.
Le Conseguenze Legali
Tianwei ha confermato la sua identità e ha dichiarato agli agenti di non essere mai stato arrestato in questo caso in precedenza. La storicamente rigida posizione della Thailandia nei confronti dei sospetti di frode straniera significa che Tianwei potrebbe dover affrontare un futuro incerto.
“Non sorprende che l’immigrazione thailandese continui a intensificare la lotta contro la frode tra gli stranieri; sono noti per le loro misure severe”.
Archer Wolfe, fondatore della società di consulenza crypto MohrWolfe
Wolfe ha avvertito che, una volta sospettati e catturati, le autorità esamineranno ogni aspetto della vita del sospetto, iniziando dallo smartphone e da ogni conversazione in esso contenuta. L’esperto ha previsto gravi conseguenze, affermando che il sospetto “verrà estradato in Cina” e che “il governo tailandese manterrà quel Bitcoin, a meno che non venga pagata una somma esorbitante per chiudere il caso”.
Contesto Regionale delle Frodi Criptovalutarie
L’arresto si inserisce in un contesto di repressione regionale contro le frodi nel settore delle criptovalute, che ha portato al sequestro di centinaia di milioni di beni in tutta l’Asia. Martedì, l’Ufficio Centrale d’Investigazione dell’India ha arrestato un residente di Delhi, Rahul Arora, sequestrando oltre 327.000 dollari in criptovaluta in un’operazione di crimine informatico mirata a vittime statunitensi e canadesi, utilizzando trucchi legati all’ID chiamante e all’ingegneria sociale.
Il mese scorso, le autorità vietnamite hanno smantellato il sistema piramidale Matrix Chain dopo un’indagine di 200 giorni, arrestando cinque sospetti accusati di aver truffato 185.000 vittime per quasi 400 milioni di dollari. A febbraio, la polizia thailandese e cinese hanno collaborato per arrestare due cittadini cinesi e sequestrare dollari Tether (USDT) per un valore di 2,5 milioni nell’ambito di una vasta operazione di frode.
Modificato da Sebastian Sinclair.
