Arresto di una Gang di Frode nel Settore delle Criptovalute in Vietnam
La polizia in Vietnam ha arrestato una gang accusata di aver orchestrato una froda nel settore delle criptovalute che ha truffato decine di migliaia di persone, per un totale di quasi 400 milioni di dollari (circa 10 trilioni di VND).
“Molti ufficiali e agenti d’élite hanno lavorato instancabilmente per oltre 200 giorni per smantellare l’operazione denominata Matrix Chain”
Secondo quanto dichiarato dal ministero della Sicurezza Pubblica, le vittime sono state attratte dalla promessa di “enormi profitti” e di commissioni vantaggiose, ma i funzionari hanno sottolineato che il token acquistato era in realtà privo di valore.
Dettagli dell’Operazione
Quattro uomini e una donna—nati tra il 1980 e il 1991—sono stati arrestati, mentre i detective hanno perquisito le loro abitazioni e i luoghi di lavoro. È emerso che avevano creato un sistema a più livelli in tre diverse regioni del Vietnam, con investitori ingannati che dovevano pagare una tassa simbolica di 1 USDT per scaricare il software di Matrix Chain.
Circa il 40% dei fondi raccolti è stato speso per pagare i “leader regionali” incaricati di reclutare nuovi utenti, il 5% per il marketing, mentre il resto è stato utilizzato per spese personali di lusso.
Il Presunto Capo della Gang
I detective hanno riportato che il presunto capo della gang, Nguyen Quoc Hung, stava considerando di acquistare case, appartamenti e terreni in varie città del Vietnam. Eventi promozionali e sessioni di formazione sono stati anche lanciati su Telegram e Facebook, incentivando le vittime a fare ulteriori investimenti fissando loro degli obiettivi.
Si stima che Matrix Chain avesse registrato oltre 185.000 account, con 394,2 milioni di USDT depositati e trasferiti tramite portafogli SafePal. Una dichiarazione suggerisce che Hung abbia ammesso di aver contattato sviluppatori anonimi su Telegram per creare la piattaforma a suo nome nel 2023, pagando 20.000 dollari per questo.
Indagini e Futuri Sviluppi
Si sospetta inoltre che controllasse un portafoglio contenente 100 milioni di token MTC, manipolando il suo valore di mercato per estrarre ulteriori fondi dalle vittime. Secondo il sito di notizie locale VnExpress, decine di presunti complici sono attualmente sotto inchiesta in relazione a questo schema piramidale.
Ricerche condotte da Chainalysis l’anno scorso hanno rivelato che il Vietnam si era classificato al quinto posto nell’Indice Globale di Adozione delle Cripto, con una diminuzione di due posizioni rispetto al 2023. A marzo, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha incaricato il Ministero delle Finanze e la Banca di Stato di introdurre un quadro giuridico per le criptovalute, al fine di creare “un ambiente più sicuro e trasparente per le transazioni nel settore delle criptovalute.”
