Truffe nel Settore delle Criptovalute
L’investigatore on-chain ZachXBT ha segnalato un gruppo coordinato di account sui social media che ha utilizzato post relativi alla guerra e alla politica su X per indirizzare gli utenti verso truffe nel settore delle criptovalute.
Strategia di Engagement Farming
Nel suo ultimo thread, ZachXBT afferma che la rete includeva più di dieci account e si basava su contenuti guidati dalla paura per guadagnare visibilità durante il conflitto in corso in Medio Oriente. Ha dichiarato che gli operatori hanno acquistato account già seguiti e hanno iniziato a pubblicare aggiornamenti negativi ripetuti sulla guerra e sulla politica diverse volte al giorno.
L’obiettivo era attrarre reazioni da parte degli utenti che seguivano già eventi globali in rapida evoluzione. ZachXBT ha descritto il modello come una forma di “engagement farming” legata alla frode.
Meccanismo di Operazione
Secondo il suo thread, gli account utilizzavano post emotivamente carichi per attirare visualizzazioni e risposte. Dopo aver guadagnato visibilità, gli operatori hanno spostato l’attenzione verso contenuti truffaldini legati a promozioni crypto. ZachXBT ha affermato che lo schema seguiva una sequenza chiara: gli account pubblicavano contenuti allarmanti, quindi utilizzavano altri account collegati per ripubblicare gli stessi messaggi e aumentare la visibilità.
Successivamente, promuovevano falsi giveaway o offerte di truffa dirette collegate alle criptovalute. Ha aggiunto che gli operatori cambiavano spesso nome utente dopo aver condotto le campagne, rendendo la rete più difficile da tracciare e permettendo agli stessi account di apparire non correlati nel tempo.
Impatto e Rischi
L’uso di più account ha anche aiutato il gruppo a ripetere il metodo su diversi argomenti e pubblici. Inoltre, ZachXBT ha affermato che alcuni grandi account su X rispondevano o interagivano con i post senza conoscere la fonte o lo scopo dietro di essi. Questa attività ha dato al contenuto una maggiore esposizione e ha contribuito a diffonderlo ulteriormente sulla piattaforma.
Ha sottolineato che il metodo si basava tanto sull’ingegneria sociale quanto sulla coordinazione degli account. Gli utenti reagiscono spesso più rapidamente a post negativi o allarmanti, specialmente durante i cicli di notizie legati alla guerra. Questa reazione può spingere un post più in alto nei feed e posizionare le promozioni truffaldine davanti a un pubblico più ampio.
ZachXBT ha rivelato che dieci account nel cluster monitorato promuovevano truffe crypto pump-and-dump, affermando che “le prove on-chain suggeriscono che lo schema ha fruttato sei cifre”.
La sua dichiarazione ha collegato l’attività sui social media a guadagni finanziari piuttosto che a spam casuale. Ha anche avvertito riguardo al rischio più ampio di questa tattica, scrivendo che “è spaventoso pensare” a quanto facilmente lo stesso metodo potrebbe essere utilizzato su scala più ampia.
Ha concluso affermando che la manipolazione della piattaforma dovrebbe affrontare divieti e azioni legali, poiché molti utenti su X cadono già in inganno da informazioni false condivise attraverso post coordinati.
