Utilizzo delle Criptovalute da Parte della Russia
La Russia potrebbe aver utilizzato le criptovalute per finanziare operazioni di spionaggio nei paesi dell’Unione Europea, secondo quanto dichiarato da Sławomir Cenckiewicz, funzionario della sicurezza polacca. In un’intervista al Financial Times, Cenckiewicz, che ricopre il ruolo di capo della sicurezza nazionale polacca, ha affermato che Mosca stava probabilmente impiegando questo metodo di pagamento per sostenere la sua flotta ombra, utilizzata per lanciare incursioni con droni e compiere atti di sabotaggio nello spazio aereo europeo, oltre ad altre operazioni segrete mirate a destabilizzare la regione.
Rete di Spionaggio e Criptovalute
Il rapporto giunge a pochi giorni dopo che la Banca di Russia ha autorizzato alcune banche commerciali selezionate a interagire con il mercato delle criptovalute. Cenckiewicz ha ricordato che nel 2023 le autorità polacche avevano scoperto una rete di agenti legati all’agenzia di intelligence militare GRU della Russia, che era “in larga misura finanziata con criptovalute”, e si ritiene che stiano utilizzando tattiche simili. Secondo il Financial Times, agenti dei servizi segreti russi e reclutati locali hanno anche infiltrato la Polonia, e negli ultimi anni diverse persone sono già state accusate di spionaggio o di compimento di atti di sabotaggio per conto di Mosca.
Iniziative Legislative Polacche
Per contrastare gli sforzi di finanziamento in criptovaluta della Russia, i regolatori polacchi stanno avanzando un disegno di legge per rafforzare la regolamentazione e la supervisione degli asset digitali. Cenckiewicz ha sottolineato che questa iniziativa legislativa è uno strumento importante per chiudere le scappatoie che potrebbero consentire a potenze straniere di finanziare operazioni di spionaggio o di influenza attraverso le criptovalute.
“I servizi di intelligence polacchi sono molto interessati a questo intero processo legislativo, per garantire che non ci siano lacune che consentano a potenze straniere di utilizzare [le criptovalute] per finanziare i loro agenti,”
ha dichiarato Cenckiewicz.
Caratteristiche delle Criptovalute
Le criptovalute, come Bitcoin, sono di natura pseudonima e permettono di trasferire valore oltre confine senza intermediari bancari tradizionali. Per questo motivo, sono state a lungo utilizzate per nascondere tracce finanziarie che risultano spesso difficili da rintracciare. La Russia ha una storia di utilizzo delle criptovalute per eludere le sanzioni, con alcuni rapporti che suggeriscono che il Cremlino potrebbe averle impiegate anche per finanziare atti di spionaggio. Secondo i ricercatori di TRM Labs, la GRU sarebbe stata coinvolta in campagne di disinformazione e attacchi di spear-phishing durante le elezioni statunitensi del 2016, finanziate tramite Bitcoin. Si sostiene che Bitcoin sia stato utilizzato per acquistare server, domini e altri strumenti necessari per gestire l’operazione.
Operazioni Legate all’Oligarca Ilan Shor
Una scoperta più recente è emersa dalla società di analisi blockchain Elliptic, che ha segnalato una vasta operazione legata al gruppo A7 dell’oligarca russo Ilan Shor. Questo gruppo avrebbe elaborato miliardi di dollari in transazioni di stablecoin per eludere le sanzioni e finanziare interferenze politiche in Moldova. I dati emersi da fughe di notizie hanno rivelato come la rete di Shor utilizzasse Tether (USDT) e la stablecoin legata al rublo A7A5 per trasferire fondi attraverso intermediari in Asia Centrale.
