Truffa Legata alle Criptovalute: La Vittoria della SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ottenuto una vittoria in tribunale per un importo di 1,1 milioni di dollari, dopo che un uomo accusato di gestire una truffa legata alle criptovalute non ha risposto alla denuncia dell’agenzia.
Dettagli del Caso
Un giudice di un tribunale federale della Georgia ha emesso un giudizio di default a favore della SEC il 3 giugno nel caso contro Keith Crews, il quale non ha né risposto né difeso se stesso contro l’accusa presentata dalla SEC nell’agosto 2023.
La giudice Tiffany Johnson ha ordinato a Crews di pagare sanzioni finanziarie superiori a 1,1 milioni di dollari, ritenendolo responsabile per la restituzione di 530.000 dollari in profitti netti derivanti dalla sua presunta condotta illecita, insieme a interessi pregiudiziali di quasi 51.000 dollari e a una sanzione civile di 530.000 dollari.
Inoltre, la giudice ha stabilito che Crews è permanentemente vietato da future violazioni delle leggi sui titoli.
Le Accuse della SEC
La SEC ha accusato Crews di aver attuato uno schema di frodi legate alle criptovalute attraverso le sue aziende, Four Square Biz e Stem Biotech, tra ottobre 2019 e maggio 2021. Secondo la SEC, Crews ha raccolto almeno 800.000 dollari da circa 200 investitori tramite la vendita di una “presunta sicurezza di asset cripto” chiamata “Stemy Coin”.
“Molti investitori sono stati sollecitati attraverso relazioni nelle comunità afroamericane e religiose.”
Il regolatore ha accusato Crews di aver fatto affermazioni false agli investitori, come affermare che il token fosse supportato da tecnologia delle cellule staminali e da beni tangibili come l’oro, e che la sua azienda avesse laboratori, prodotti e competenza nella fornitura di trattamenti con cellule staminali.
La SEC ha inoltre accusato Crews di aver vantato partenariati con medici e gruppi di ricerca, mentre in realtà l’azienda non possedeva laboratori, prodotti, ricerca, partner o tecnologia legata alle cellule staminali.
“Crews e le sue entità non avevano tecnologia delle cellule staminali, prodotti o operazioni esistenti; non c’era alcun partenariato con gli enti dichiarati,”
ha affermato l’agenzia nella sua denuncia.
Violazioni delle Leggi Federali sui Titoli
La denuncia ha accusato violazioni di molteplici leggi federali sui titoli, inclusi i provvedimenti di frodi della Securities Act, i provvedimenti di frodi della Exchange Act e violazioni delle norme di registrazione.
Questo giudizio rappresenta una rara vittoria legata alle criptovalute per la SEC, che ha ridotto le sue azioni di contrasto alle criptovalute sotto l’amministrazione Trump quest’anno.
