Introduzione delle nuove normative sulle criptovalute in Turchia
La Turchia si appresta a introdurre regolamenti più severi per le transazioni in criptovaluta, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari, secondo quanto riportato dall’agenzia statale Anadolu Agency (AA).
Misure proposte
Tra le misure proposte, le piattaforme di criptovaluta saranno obbligate a raccogliere informazioni dettagliate sull’origine e sullo scopo di ogni trasferimento. Gli utenti dovranno fornire una descrizione della transazione di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento, ha affermato AA in un rapporto di martedì. Inoltre, le piattaforme saranno tenute a imporre periodi di attesa sui prelievi di criptovaluta quando non si applica la Travel Rule. Queste misure prevedono un ritardo di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un ritardo di 72 ore per il primo prelievo da ciascun conto.
Controllo sui fornitori di servizi di asset in criptovaluta
Le nuove normative fanno parte di un’ampia operazione di controllo da parte del Ministero del Tesoro e delle Finanze, che sta intensificando la sorveglianza sui fornitori di servizi di asset in criptovaluta (CASP).
Limiti sui trasferimenti di stablecoin
Secondo il rapporto, il ministero introdurrà anche limiti giornalieri e mensili sui trasferimenti di stablecoin per prevenire il rapido deflusso di fondi illeciti, in particolar modo derivanti da attività criminali come scommesse illegali e frodi. Gli utenti saranno limitati a 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese. Tuttavia, le piattaforme che ottemperano completamente agli obblighi della Travel Rule, inclusa la raccolta di informazioni complete sull’identità di mittente e destinatario, potranno applicare limiti doppi rispetto a queste soglie.
Il Ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Şimşek, ha dichiarato ad AA che l’obiettivo è ostacolare l’abuso criminale senza soffocare l’attività legittima. “Lo spazio per le attività legittime nel settore delle criptovalute sarà garantito,” ha affermato. “Oltre a sanzioni amministrative, si potranno applicare varie sanzioni legali e finanziarie, incluse la revoca o la cancellazione delle licenze, per le piattaforme che non rispetteranno le nuove normative,” ha continuato Şimşek.
Esenzioni e monitoraggio
In modo significativo, i trasferimenti relativi alla fornitura di liquidità, al market making e all’arbitraggio (dove gli utenti dimostrano chiaramente l’origine dei fondi) saranno esentati dai limiti, a condizione che siano monitorati sotto la responsabilità della piattaforma pertinente.
Allineamento agli standard globali
Le recenti normative proposte rappresentano uno dei passi più significativi della Turchia per allineare le sue leggi sulle criptovalute agli standard internazionali, incluso il framework sui Mercati in Cripto-Asset (MiCA) dell’Unione Europea. Nel mese di marzo, la Commissione Mercati di Capitali della Turchia (CMB) ha introdotto regolamenti di licenza e operativi per i CASP. Questo framework conferisce alla CMB pieni poteri di supervisione su borse di criptovaluta, fornitori di portafogli e custodi, allineando la supervisione nazionale con gli standard normativi globali.
Le normative stabiliscono requisiti rigorosi per la creazione di CASP in Turchia, comprese norme sui profili esecutivi, le strutture azionarie e le soglie di capitale minimo. Le borse di criptovaluta devono disporre di almeno 4,1 milioni di dollari in capitale, mentre i custodi necessitano di 13,7 milioni.
