Congelamento di Wallet di Criptovalute in Argentina
L’Unità di Informazione Finanziaria dell’Argentina (UIF) ha deciso di congelare diversi wallet di criptovalute collegati al finanziamento del terrorismo internazionale. Le autorità si stanno concentrando su un gruppo terroristico siriano noto come Hay’at Tahrir Al-Sham e su due sospetti in relazione a queste azioni. L’Argentina sta affrontando il problema dell’uso di fondi in criptovaluta per finanziare attività terroristiche.
Indagini e Rilevamenti
L’UIF, l’agenzia argentina responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, ha rilevato l’uso di exchange di criptovalute nazionali che potrebbero essere collegati al finanziamento di Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), un gruppo terroristico siriano con legami ad Al Qaeda. Le indagini indicano che due individui—un cittadino russo residente in Argentina e un altro cittadino straniero identificato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dal Bureau Nazionale Israeliano per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (NBCTF)—potrebbero collaborare con questo gruppo.
Riconoscimenti Internazionali e Obblighi
Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) ha recentemente visto revocata la sua designazione come Organizzazione Terroristica Straniera (FTO) dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; tuttavia, il gruppo è ancora riconosciuto come un’organizzazione terroristica da parte di vari organismi internazionali anti-terrorismo. Sebbene non ci siano indicazioni che questi fondi siano stati utilizzati per commettere atti terroristici in Argentina, il paese è obbligato dal Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) ad agire in presenza di un rischio di finanziamento del terrorismo internazionale.
Misure e Azioni Legali
La misura è stata proposta dalla UIF, che ha ricevuto un’informativa da due fonti, una locale e una internazionale, e ha notificato a un giudice federale, il quale ha convalidato il congelamento amministrativo dei fondi in criptovaluta. Fonti locali collegate alle azioni hanno indicato che:
“Come primo passo, è stato deciso di congelare tutti i wallet e i movimenti di fondi che erano stati effettuati o tentati, e d’ora in poi saranno intensificate altre misure con l’intervento del sistema giudiziario.”
Queste stesse fonti hanno anche rivelato che nella catena di transazioni di questi fondi ci sono indirizzi che potrebbero avere legami con altre organizzazioni illegali, senza fornire ulteriori dettagli in merito.
Ulteriori Informazioni
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