Truffe Online in Australia: Aggiornamenti e Azioni dell’ASIC
L’ente di regolamentazione dei mercati australiani è pronto ad ampliare la sua azione contro le truffe online dopo aver smantellato 14.000 truffe dal luglio 2023, di cui oltre 3.000 si presume coinvolgano criptovalute. Le truffe online comprendono schemi di investimento fraudolenti, siti web di phishing e annunci pubblicitari ingannevoli.
“La nostra capacità di smantellamento è un esempio di come stiamo monitorando le ultime tendenze e agendo per proteggere gli australiani da coloro che cercano di truffarli.” – Sarah Court, Vicepresidente dell’ASIC
Perdite e Tendenze nel Settore delle Criptovalute
Le perdite globali dovute a hack, truffe ed exploit nel settore delle criptovalute hanno raggiunto 2,47 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, rappresentando un aumento di quasi il 3% rispetto ai 2,4 miliardi rubati nel 2024. Le criptovalute costituiscono una porzione sempre maggiore delle truffe di quest’anno.
L’ASIC ha avviato la sua operazione di interruzione delle truffe nel luglio 2023, utilizzando i suoi nuovi poteri di smantellamento, che prevedono il rinvio di siti web sospetti a una società terza specializzata nella rilevazione dei crimini informatici per indagini e rimozione.
Statistiche sulle Truffe e Schemi Comuni
L’aggiornamento sulle truffe dell’ASIC rilasciato nell’agosto dello scorso anno ha rivelato che circa l’8% delle truffe smantellate erano correlate alle criptovalute, con una media di circa 140 smantellamenti a settimana nel 2024. Quest’anno, il numero medio è leggermente diminuito a 130 smantellamenti settimanali.
Alcuni dei schemi più comuni includevano truffatori che fingevano di utilizzare bot di trading alimentati da intelligenza artificiale per generare rendimenti, siti web falsi che impersonavano quelli legittimi e articoli di notizie fasulli con endorsement di celebrità generati da AI.
“Sebbene i dati più recenti mostrino che il lavoro coordinato del Centro Nazionale Anti-Truffe sta facendo progressi nella lotta contro le truffe, c’è ancora molto lavoro da fare e invitiamo gli australiani a rimanere vigili.” – Sarah Court
Preoccupazioni e Raccomandazioni
Nel frattempo, l’ASIC ha ribadito che è necessario applicare una sana dose di scetticismo a tutte le testimonianze, endorsement di celebrità, promesse di rendimenti generati da AI e investimenti offerti tramite WhatsApp, Telegram e altri programmi di messaggistica diretta.
Regolamentazione dei Bancomat di Criptovalute
I bancomat di criptovalute sono nel mirino. Anche i regolatori australiani hanno preso di mira i bancomat di criptovalute quest’anno, sospettando che siano collegati a truffe online in alcuni casi. L’agenzia di intelligence finanziaria australiana, AUSTRAC, e la Polizia Federale Australiana (AFP) hanno guidato una repressione a livello nazionale sull’uso criminale dei bancomat di criptovalute.
A giugno, l’AUSTRAC ha introdotto nuove regole operative e limiti di transazione per gli operatori di bancomat di criptovalute per combattere le truffe. Il sistema di segnalazione delle cybertruffe online dell’Australia, ReportCyber, ha ricevuto 150 segnalazioni uniche di truffe che coinvolgono bancomat di criptovalute tra gennaio 2024 e gennaio 2025, con perdite superiori a 2 milioni di dollari.
