Accuse di Riciclaggio di Denaro in Australia
La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha accusato quattro uomini in Victoria, tra cui un ex avvocato, di riciclaggio di denaro legato al trasferimento dei proventi di una truffa d’investimento su larga scala a scambi di criptovalute.
Dettagli delle Accuse
In una dichiarazione rilasciata giovedì, l’ASIC ha sostenuto che, tra gennaio e luglio 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos e Harry Tsalikidis hanno aiutato a trasferire fondi ottenuti da offerte di obbligazioni e investimenti fraudolenti.
“L’ASIC sostiene che i quattro hanno gestito fondi delle vittime che erano proventi di reato e sono stati imprudenti riguardo al fatto che quei fondi fossero proventi di reato,” ha dichiarato il regolatore.
Podaridis e Floropoulos affrontano 28 accuse ciascuno di gestione di proventi di reato, perseguibili ai sensi di più sezioni del Commonwealth Criminal Code. Delis affronta otto accuse e Tsalikidis è stato accusato di 12 reati, tra cui aiuto e favoreggiamento degli altri.
Il Ruolo del Gruppo
Sebbene l’ASIC non sostenga che gli uomini abbiano gestito la truffa direttamente, afferma che il gruppo ha svolto un ruolo chiave nell’elaborazione dei fondi delle vittime. Quei fondi sarebbero stati trasferiti da conti bancari australiani a conti offshore o convertiti in criptovalute.
Impatto delle Truffe d’Investimento
Il caso sottolinea come le truffe d’investimento costino agli australiani comuni centinaia di milioni in risparmi persi ogni anno. Finora nel 2025, Scamwatch ha ricevuto oltre 90.000 segnalazioni di truffe, per un totale di circa 98 milioni di dollari (147 milioni di dollari australiani) in perdite segnalate. Circa la metà di queste riguardava frodi d’investimento.
Nel 2024, gli australiani hanno perso quasi 213 milioni di dollari, o 319 milioni di dollari australiani, a causa di truffe, con schemi di investimento falsi che si classificano costantemente come i più dannosi.
Dettagli della Truffa
La specifica truffa per cui i quattro uomini sono stati accusati giovedì utilizzava siti web di confronto falsi e annunci su Facebook per attirare le vittime. Gli investitori venivano contattati telefonicamente o via email e ricevevano prospetti falsi di alta qualità che imitavano da vicino i materiali di vere società di servizi finanziari.
I prodotti falsi promettevano rendimenti fissi tra il 4,5% e il 9,5% nel corso di uno a dieci anni.
Prossimi Passi e Azioni di Enforcement
L’ASIC non ha rivelato quanto denaro sarebbe stato riciclato in questo caso né quante vittime siano state coinvolte e non ha risposto a una richiesta di Decrypt per chiarimenti. La questione è programmata per una menzione di committal il 30 ottobre 2025.
Questo segue una serie di recenti azioni di enforcement da parte del regolatore. Tra queste, Brendan Gunn, fratello della breakdancer olimpica Rachel “Raygun” Gunn, è stato accusato a marzo di gestione di proventi sospetti di reato legati a frodi in criptovalute.
L’ASIC ha anche emesso avvisi agli operatori di ATM di criptovalute riguardo all’aumento dei rischi di frode e riciclaggio di denaro, segnalando una repressione più ampia mentre i crimini finanziari aumentano sulle piattaforme digitali.
