Sequestro di beni legati a OneCoin a Guernsey
Le autorità di Guernsey, una dipendenza della Corona britannica, hanno sequestrato 11,4 milioni di dollari (9 milioni di sterline) in beni collegati alla frode di OneCoin, uno dei più grandi e duraturi schemi di frode nel settore delle criptovalute. I funzionari non hanno fornito dettagli sugli asset digitali coinvolti, ma hanno stimato il loro valore a poco meno di 9 milioni di sterline, secondo un rapporto pubblicato lunedì dal Guernsey Press, il giornale ufficiale del Bailiwick, citando le procedure presso la Royal Court.
Dettagli del sequestro
Il sequestro è avvenuto dopo che la Royal Court ha confermato un ordine di confisca all’estero richiesto per conto delle autorità tedesche a Bielefeld, in base alle leggi di Guernsey sui proventi di reato, aggiornate nel 2024 per disciplinare i beni sequestrati. Le autorità non hanno indicato se ulteriori beni legati a OneCoin siano ancora sotto revisione e non sono state annunciate nuove accuse penali. I fondi erano presumibilmente detenuti in un conto presso RBS International a Guernsey a nome di Aquitaine Group Limited.
La storia di OneCoin
Ruja Ignatova è emersa come il volto pubblico di OneCoin a metà degli anni 2010, promuovendolo a livello globale come una criptovaluta rivoluzionaria, nonostante il progetto mancasse di una blockchain funzionale. Nel 2017, mentre i regolatori e i pubblici ministeri si avvicinavano, OneCoin è crollato e Ignatova è scomparsa, svanendo poco prima che le autorità statunitensi rendessero pubbliche le accuse di frode legate allo schema.
Indagini e sviluppi recenti
Negli anni successivi, le indagini si sono ampliate su più giurisdizioni mentre i pubblici ministeri inseguivano associati e tracciavano fondi legati al bottino multimiliardario di OneCoin. I tribunali negli Stati Uniti e in Europa hanno presentato accuse contro figure di alto profilo, incluso il fratello di Ignatova, mentre le prove mostrano che i proventi si muovevano attraverso strutture offshore e centri finanziari.
Nel 2022, le forze dell’ordine internazionali hanno elevato ulteriormente il caso, con l’FBI che ha aggiunto Ruja Ignatova alla sua lista dei dieci latitanti più ricercati e Europol che l’ha inserita nel suo registro dei più ricercati. Le notizie più recenti hanno mantenuto il mistero come un caso irrisolto, con affermazioni che vanno da avvistamenti in Russia a teorie secondo cui Ignatova potrebbe essere stata uccisa anni prima. Ad oggi, Ignatova rimane uno dei latitanti più ricercati dall’FBI, e la sua posizione è ancora sconosciuta.
“La frode di OneCoin precede le moderne capacità di rilevamento on-chain. I sistemi di rilevamento delle minacce di oggi possono identificare schemi sospetti in tempo reale, comprese le transazioni finanziate da servizi di mixer,” ha dichiarato Ohad Shperling, CEO della società di sicurezza Web3 modulare IronBlocks, a Decrypt.
Le sfide nel recupero degli asset
Shperling ha osservato che se queste tecnologie “fossero esistite e state ampiamente implementate” nel 2014, quando OneCoin è stato lanciato, lo schema “potrebbe essere stato limitato prima attraverso il flagging automatico di schemi di transazione anomali e interazioni contrattuali non verificate.” Il recupero a Guernsey rappresenta solo circa lo 0,2% delle perdite totali di OneCoin e dimostra che barriere formidabili al recupero completo degli asset nei casi di frode in criptovaluta rimangono ancora.
Gli attori illeciti controllano ancora decine di miliardi di dollari in criptovalute, ma il recupero diventa difficile perché le autorità devono ottenere chiavi private o sequestrare fondi presso scambi centralizzati, entrambi difficili da realizzare quando i sospetti non sono in custodia, ha spiegato Shperling. I truffatori stanno sempre più impiegando tecniche di miglioramento della privacy, con le monete di privacy che rappresentano il 42% delle transazioni in criptovaluta nel dark web nel 2024, ha detto Shperling, citando dati di Elliptic. Questo rende il recupero “esponenzialmente più difficile”, ha aggiunto.
Tuttavia, Shperling ha affermato che c’è motivo di “ottimismo misurato” che i recuperi potrebbero materializzarsi nei prossimi anni. L’opportunità più immediata, ha detto, risiede nella prevenzione, con i progressi nel monitoraggio on-chain che rendono più facile segnalare attività potenzialmente fraudolente “nelle loro fasi iniziali, prima che raggiungano la scala catastrofica di OneCoin.”
