Indagine e Recupero di Fondi Rubati
Le autorità di New York hanno reso noto che un’indagine ha portato al recupero di 140.000 dollari e al congelamento di 300.000 dollari in fondi rubati nell’ambito di una truffa di investimento in criptovalute, che utilizzava annunci falsi sui social media.
Dettagli dell’Investigazione
In un comunicato pubblicato mercoledì, le autorità dell’ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn, dell’ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York e del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York hanno annunciato di aver interrotto un piano per frodare i membri della comunità russa, sia a livello statale che nazionale.
Secondo le autorità, i truffatori hanno utilizzato criptovalute per finanziare annunci falsi di investimento in asset digitali su Facebook e altre piattaforme, portando al recupero di 140.000 dollari e al congelamento di 300.000 dollari in criptovalute.
“Questi truffatori hanno preso di mira i russofoni su Facebook con annunci ingannevoli. Il mio ufficio, insieme al DFS e all’ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn, ha preso provvedimenti per fermare queste frodi e proteggere i cittadini di New York”, ha dichiarato l’Attorney General di New York, Letitia James.
“Invito tutti i cittadini di New York a essere vigili riguardo agli annunci di investimento in criptovalute online.” Annuncio: Scopri come individuare e fermare le truffe in criptovalute.
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Impatto delle Frodi
Sebbene l’indagine abbia portato al recupero o al congelamento di oltre 440.000 dollari in fondi rubati, le autorità hanno riferito che lo schema ha causato perdite di oltre 1 milione di dollari solo nell’area di Brooklyn, con oltre 300 vittime identificate.
I truffatori avrebbero promosso un sito web di investimento in criptovalute falso che affermava di aver ottenuto una BitLicense, la licenza richiesta per le società di criptovalute che offrono servizi nello Stato di New York. Molti degli annunci malevoli sui social media, definiti “Black Hat”, erano in russo e principalmente su Facebook. Meta, la casa madre di Facebook, ha riferito di aver chiuso oltre 700 annunci dopo aver appreso dell’indagine.
Rischi Attuali nel Settore delle Criptovalute
Gli utenti delle criptovalute rimangono vulnerabili alle truffe. Chainalysis ha riportato che nel 2024 ci sono stati volumi di transazioni illecite pari a circa 51 miliardi di dollari coinvolgenti asset digitali. Sebbene i pagamenti legati ad attacchi ransomware siano diminuiti del 35%, ci sono preoccupazioni relative all’uso crescente dell’ intelligenza artificiale per facilitare le frodi.
Tra le altre truffe infami che hanno utilizzato annunci sui social media per investimenti falsi in criptovalute ci sono i falsi airdrop di XRP che impersonavano il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse. Oltre ad essere una figura prominente nell’industria delle criptovalute, il CEO ha attirato l’attenzione per le complicazioni legali di Ripple con la US Securities and Exchange Commission.
