Frodi in Criptovalute nel Massachusetts
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha presentato lunedì un’azione civile di confisca per recuperare poco più di $200.000 in USDT, la stablecoin, che i pubblici ministeri hanno dichiarato essere proventi di una frodi sugli investimenti in criptovalute online.
Dettagli della Truffa
I token sono stati rintracciati a uno schema che ha preso di mira un residente del Massachusetts, truffato da un match su Tinder che ha offerto un presunto opportunità di trading in criptovalute, secondo i documenti del tribunale. I crimini legati alle criptovalute sono aumentati del 162% nel 2025, secondo Chainalysis, con indirizzi illeciti che hanno ricevuto almeno $154 miliardi, alimentati in gran parte da un’impennata nei flussi verso entità sanzionate.
Meccanismi delle Truffe “Pig-Butchering”
Tra queste cifre, le truffe “pig-butchering” – una miscela di romanticismo, ingegneria sociale e frodi sugli investimenti – si basano su tattiche di manipolazione di lunga durata. I truffatori costruiscono fiducia online, esercitano pressione sulle vittime per inviare denaro a quelle che sembrano essere piattaforme di trading legittime e poi estraggono ulteriori pagamenti fino a quando la vittima si rende conto che i profitti sono falsi e i fondi sono scomparsi.
Il Caso Specifico del Massachusetts
Lo schema del Massachusetts segue questo copione familiare. La vittima ha fatto match su Tinder con qualcuno che usava il nome “Nino Martin”, il quale ha rapidamente suggerito di spostare la conversazione su WhatsApp, un cambiamento comune che i truffatori usano per portare le vittime fuori da piattaforme moderate e in chat più private. “Martin” avrebbe affermato di essere un consulente finanziario e ha offerto di aiutare la vittima a guadagnare denaro nel trading di criptovalute.
Seguendo le istruzioni, la vittima ha creato un account e ha iniziato a trasferire fondi a un sito di trading che le forze dell’ordine ritenevano fraudolento. Dopo che i trasferimenti della vittima da un account legittimo sono stati segnalati come sospetti, persone legate alla piattaforma sospettata di frode avrebbero contattato la vittima con istruzioni progettate per eludere le restrizioni.
“Quando la vittima ha contattato le forze dell’ordine, i pubblici ministeri hanno dichiarato che avevano trasferito circa $504.353 alla piattaforma sospettata di frode.”
Risposta delle Autorità e Difficoltà nel Recupero dei Fondi
Gli investigatori hanno successivamente rintracciato alcuni dei fondi a un account di criptovaluta che è stato sequestrato a giugno 2025. Il governo ha dichiarato che l’USDT sequestrato rappresentava parte delle perdite della vittima. Gli schemi di pig butchering sono stati sempre più collegati a operazioni di crimine organizzato, in particolare in alcune parti del Sud-est asiatico.
Le autorità statunitensi e altre hanno preso misure nell’ultimo anno per colpire l’infrastruttura dietro le truffe, inclusi intermediari finanziari e reti di riciclaggio di denaro a esse collegate. Tuttavia, anche quando i fondi vengono identificati, il recupero è spesso difficile.
“La maggior parte delle vittime ha poche possibilità di riavere i propri soldi, in particolare quando i fondi vengono rapidamente spostati tra blockchain o convertiti in criptovalute ampiamente utilizzate.” – Alex Katz, CEO e co-fondatore di Kerberus
Katz ha sottolineato che la risposta delle forze dell’ordine rimane disomogenea tra i paesi, con molte agenzie che mancano di procedure consolidate per gestire i casi di frode in criptovalute. Di conseguenza, ha affermato, le truffe di pig-butchering e gli sforzi di recupero hanno visto pochi miglioramenti significativi.
“Rimane estremamente difficile ottenere la cooperazione delle forze dell’ordine, e in alcuni paesi è quasi impossibile.”
