Recupero di Fondi in Stablecoin
Le autorità federali hanno recuperato oltre 1,7 milioni di dollari in stablecoin legati a una truffa nel settore delle criptovalute, segnando un passo cruciale per consentire alle vittime di recuperare le proprie perdite. Questo evento sottolinea come gli asset digitali tracciabili possano rivelare schemi di frode complessi.
Annuncio dell’Ufficio del Procuratore
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ha annunciato il 5 dicembre di aver recuperato quasi 1,7 milioni di dollari in USDT e BUSD attraverso la confisca civile di beni legati a uno schema di frode. Le autorità hanno stabilito che gli asset erano proventi di inganni sugli investimenti e di riciclaggio di denaro, permettendo al governo di avviare il processo di restituzione dei fondi alle vittime.
L’annuncio afferma: “L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ha recuperato e liberato il titolo di 420.740,422314 USDT, noto anche come ‘tether’, e 1.249.996,15 BUSD, noto anche come ‘Binance USD’, rappresentando proventi di frode sugli investimenti in criptovalute e beni coinvolti nel riciclaggio di denaro, utilizzando la confisca civile di beni. Sia USDT che BUSD sono forme di criptovaluta equivalenti in valore al dollaro.”
Processo di Restituzione e Tattiche di Frode
Inoltre, gli Stati Uniti sono attualmente nel processo di restituzione di questo patrimonio alle vittime. I documenti del tribunale descrivono come i truffatori abbiano avviato il contatto attraverso messaggi non richiesti, spostato le conversazioni su canali crittografati e diretto le vittime a un’interfaccia di trading contraffatta che mostrava guadagni di portafoglio falsificati.
Quando le vittime tentavano di effettuare prelievi significativi, i perpetratori richiedevano pagamenti aggiuntivi sotto forma di tasse o commissioni, trattenendo infine i fondi. Gli investigatori hanno riferito che i truffatori hanno movimentato criptovalute attraverso scambi rapidi e transazioni stratificate per oscurare il tracciamento, prima che gli agenti del Servizio Segreto degli Stati Uniti sequestrassero gli asset da diversi portafogli.
Questa azione di enforcement è stata intrapresa dopo che i pubblici ministeri hanno presentato una denuncia di confisca civile, liberando il titolo affinché gli asset potessero essere restituiti alle vittime. Il caso evidenzia la crescente sofisticazione delle tattiche di frode digitale, ma dimostra anche come la tracciabilità della blockchain consenta alle agenzie federali di identificare flussi illeciti attraverso le reti.
