Sequestro di Criptovalute e Truffe Internazionali
Le autorità statunitensi hanno annunciato il sequestro di oltre 584,7 milioni di dollari in criptovaluta, collegati a complessi di truffe del sud-est asiatico gestiti da organizzazioni criminali transnazionali cinesi.
La Scam Center Strike Force
La Scam Center Strike Force, attivata nel 2025 e guidata dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, si è concentrata sullo smantellamento delle operazioni di frode sugli investimenti in criptovaluta, comunemente note come schemi di “pig butchering”.
Questa iniziativa è stata realizzata in coordinamento con:
- Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia
- Federal Bureau of Investigation
- Servizio Segreto degli Stati Uniti
- Investigazione Criminale dell’Internal Revenue Service
Operazioni delle Reti Criminali
Le autorità affermano che queste reti criminali operano da complessi di truffe su larga scala in Cambogia, Laos e Birmania, utilizzando infrastrutture internet basate negli Stati Uniti e piattaforme di social media per attirare le vittime.
I truffatori instaurano un rapporto di fiducia con gli obiettivi prima di indirizzarli a trasferire criptovalute legittime su piattaforme di investimento fraudolente che controllano.
Dichiarazioni delle Autorità
L’Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che i sequestri rappresentano un passo cruciale per interrompere il sostegno finanziario dei gruppi di crimine organizzato cinesi.
Il governo avvierà ora procedimenti di confisca volti a restituire i fondi recuperati alle vittime “nella massima misura possibile”.
Azioni Future e Impatto Economico
La Strike Force sta anche lavorando per disabilitare l’infrastruttura basata negli Stati Uniti che consente le truffe e sta coordinando con i partner federali per interrompere l’accesso a domini, account di social media e canali finanziari utilizzati per colpire i cittadini americani.
Secondo le autorità, si stima che l’industria delle truffe costi agli americani quasi 10 miliardi di dollari all’anno. In alcune giurisdizioni del sud-est asiatico, i ricavi provenienti dai complessi di truffe rappresentano una parte sostanziale del PIL nazionale.
Invito alle Vittime
Le autorità esortano le vittime di truffe sugli investimenti in criptovaluta a presentare denunce presso il Centro di Reclamo per Crimini Informatici dell’FBI su ic3.gov.
