Espansione delle bande di cybercriminali nel Sud-est asiatico
Le bande di cybercriminali transnazionali nel Sud-est asiatico continuano a espandersi, aumentando la loro portata attraverso servizi personalizzati di criptovalute e blockchain, come segnalato dall’ONU. Le organizzazioni di cybercriminalità nella regione stanno migliorando le loro operazioni e la criptovaluta è diventata centrale nelle loro frodi in crescita.
Il report dell’ONU e il fenomeno globale
Nonostante gli sforzi delle autorità, queste reti criminali si stanno diffondendo a livello globale, creando un intricato groviglio che si estende dal Myanmar al Messico, secondo un rapporto delle Nazioni Unite.
I dati rivelano che il Sud-est asiatico è diventato il fulcro di alcune delle operazioni di cybercriminalità più grandi e redditizie al mondo, con la criptovaluta che gioca un ruolo chiave in questo fenomeno. Il rapporto stima che nel 2023, solo nell’Asia orientale e sudorientale, siano stati persi fino a 37 miliardi di dollari a causa di frodi informatiche, con una parte significativa di queste perdite correlata a truffe in criptovaluta.
Il commento delle Nazioni Unite
Benedikt Hofmann, rappresentante regionale ad interim dell’ONU per il Sud-est asiatico, ha dichiarato a Reuters che queste operazioni si diffondono “come un cancro”.
Comportamento delle reti criminali
Il cambiamento, favorito in gran parte dall’anonimato e dalla portata globale delle criptovalute, ha reso sempre più difficile per i governi contenere il problema. Mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi nei centri di frode noti, le reti semplicemente si spostano in luoghi più remoti o trasferiscono le loro operazioni online, spesso utilizzando tecnologie come Internet satellitare Starlink per eludere le repressioni governative.
“Questa rete di frodi del Sud-est asiatico si è estesa ben oltre la costruzione e gestione di centri di frodi fisici, includendo piattaforme di gioco online, servizi software, processori di pagamento non autorizzati e scambi di criptovalute, nonché piattaforme di comunicazione crittografata, stablecoin, reti blockchain e mercati online illeciti,” ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.
Case studio e piattaforme illegali
Nel rapporto, l’ONU ha evidenziato anche l’uso crescente di exchange di criptovalute illeciti per alimentare queste frodi. Una di queste piattaforme, Huione Guarantee — ora ribattezzata Haowang — è diventata un hub centrale per frodi abilitate dalla tecnologia.
La piattaforma ha elaborato decine di miliardi di dollari in transazioni di criptovaluta dal 2021 ed è cresciuta così tanto da lanciare una gamma di propri prodotti legati alla criptovaluta.
Impatto delle frodi e prospettive future
Secondo i dati più recenti, Huione Guarantee ha superato i 970.000 utenti, molti dei quali sono coinvolti in attività illecite, dal gioco online a frodi su larga scala, e i loro venditori hanno ricevuto afflussi per un totale di almeno 24 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni.
Il rapporto dell’ONU identifica vittime provenienti da oltre 55 paesi, per lo più dall’Asia e dall’Africa, sfruttate nelle operazioni di frode, dove le persone trafficate sono costrette a ingannare altri per inviare denaro, spesso attraverso criptovalute.
“[…] sono state osservate diverse entità concorrenti con legami criminali noti espandere le loro attività di servizio di asset virtuali,” ha notato il rapporto dell’ONU.
Le richieste internazionali per una cooperazione più robusta tra i governi sono diventate sempre più urgenti, con l’ONU che avverte che il fallimento nell’affrontare il problema “avrebbe conseguenze senza precedenti per il Sud-est asiatico, che si ripercuoterebbero a livello globale.”
