Aumento dei controlli sulle criptovalute in Australia
L’agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia sta intensificando i controlli sulle borse di criptovalute inattive, avvertendo che potrebbero essere deregistrate per prevenire abusi da parte di criminali. Il Centro australiano per le segnalazioni di operazioni sospette e l’analisi — noto anche come AUSTRAC — ha dichiarato che molti fornitori di borse di criptovalute non sono più operativi ma continuano a essere registrati ufficialmente. Queste aziende rischiano la deregistrazione se non si ritirano volontariamente.
Comunicazione di AUSTRAC
In un comunicato stampa diffuso martedì, AUSTRAC ha affermato che attualmente ci sono 427 borse di criptovalute registrate e sta contattando quelle che sembrano non essere più attive.
“Le imprese registrate con AUSTRAC sono obbligate a tenere aggiornati i propri dati, compresa la comunicazione riguardo a servizi che non sono più forniti. […] Le nostre informazioni indicano che le criptovalute possono essere sfruttate dai criminali per il riciclaggio di denaro, truffe e attività di ‘money mule’, e stiamo assistendo a un numero crescente di persone diventate vittime di truffe legate alla valuta digitale“
Rischi associati alle criptovalute
Come sottolineato dall’agenzia, tutte le borse di criptovalute e i fornitori di bancomat devono essere registrati prima di offrire servizi per convertire criptovalute in contante o viceversa, in quanto presentano un rischio di abuso. Thomas ha affermato che le aziende che operano nel settore dello scambio di criptovalute si trovano in un “settore ad alto rischio”; pertanto, la registrazione con AUSTRAC conferisce legittimità, e quelle inattive possono diventare obiettivo dei criminali.
Procedure di deregistrazione
AUSTRAC ha dichiarato che potrebbe annullare le registrazioni qualora vi siano “ragioni fondate” per ritenere che l’attività non sia più operativa. Inoltre, queste cancellazioni saranno rese pubbliche sul sito web di AUSTRAC. L’agenzia prevede, inoltre, di lanciare un registro consultabile pubblicamente affinché i consumatori possano verificare se una borsa di criptovalute è registrata e soggetta a supervisione normativa.
