La Stablecoin USDT e il Commercio Illecito di Oro in Venezuela
La stablecoin USDT di Tether è diventata un mezzo di pagamento nel commercio illecito di oro in Venezuela, secondo un nuovo rapporto dell’Iniziativa Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale (GI-TOC). Nel rapporto, intitolato “Flussi di Oro Amazonico in Evoluzione“, il GI-TOC, con sede a Ginevra, descrive come il Venezuela sia diventato “una destinazione regionale” per l’oro amazonico commerciato illegalmente negli ultimi due anni, invertendo le tendenze precedenti che vedevano il metallo prezioso muoversi fuori dal paese verso Brasile e Guyana.
Aumento del Flusso di Oro Illecito
L’aumento del flusso di oro illecito verso il Venezuela è stato accompagnato dall’emergere di nuove strategie di riciclaggio di denaro, inclusi l’uso di criptovalute, che aiutano i criminali transnazionali e i funzionari venezuelani a eludere le sanzioni. “Alcuni degli ori provenienti dalla Guyana vengono venduti in Venezuela in cambio di Tether,” scrivono gli autori del rapporto, che basano le loro conclusioni su interviste con due commercianti d’oro con sede a Georgetown, Guyana.
Implicazioni e Rilevanza delle Stablecoin
Marcena Hunter del GI-TOC, coautrice del rapporto e Responsabile delle Estrazioni presso l’organizzazione indipendente della società civile, ha dichiarato a Decrypt che la sua ricerca indica che i commercianti d’oro illeciti hanno utilizzato USDT nell’ultimo anno. “Questo evidenzia la crescente rilevanza delle stablecoin nelle transazioni illecite globali, insieme a preoccupazioni più ampie riguardo le criptovalute e il crimine organizzato,” ha detto. “Data l’interazione lecita e illecita aumentata attorno alle stablecoin, ci aspettiamo che questa tendenza si sviluppi.”
Tale ricerca è in linea con rapporti di altre organizzazioni, con un rapporto di TRM Labs di dicembre che concludeva che il Venezuela era diventato sempre più dipendente da USDT in mezzo a sanzioni e inflazione galoppante.
Il Ruolo dell’Oro nel Governo di Maduro
Il rapporto del GI-TOC nota che l’estrazione dell’oro in Venezuela ha generato poco più di 2,2 miliardi di dollari di entrate lo scorso anno, fornendo al governo Maduro una fonte chiave di reddito in un momento in cui la cattiva gestione e le sanzioni avevano ridotto le entrate petrolifere. La ricerca dell’organizzazione suggerisce che il governo Maduro ha utilizzato il commercio dell’oro venezuelano per favorire la lealtà tra i politici e le forze di sicurezza, mentre elementi all’interno del governo hanno coordinato con gruppi criminali che stanno guadagnando una crescente influenza nel Bacino Amazzonico.
“All’interno dell’ecosistema criminale del Venezuela, il commercio illecito di oro gioca un ruolo influente, legando insieme figure politiche di alto livello, funzionari militari e gruppi criminali transnazionali.”
Iniziative Legislative e Futuro
Un portavoce di Tether ha sottolineato il suo lavoro con le forze dell’ordine in tutto il mondo, incluso il congelamento di circa 4,3 miliardi di dollari di beni legati ad attività illecite. Attualmente, il Congresso degli Stati Uniti sta discutendo il “United States Legal Gold and Mining Partnership Act“, che è arrivato alla Commissione per le Relazioni Estere del Senato e che “ridurrebbe gli impatti ambientali e sociali negativi dell’estrazione di oro illecito nell’emisfero occidentale.”
Come spiegato da Hunter, il disegno di legge propone una strategia per affrontare l’estrazione e il commercio illecito di oro. “Secondo il disegno di legge, la strategia includerebbe il contrasto e l’interruzione del finanziamento e dei flussi finanziari degli attori illeciti coinvolti nel commercio illecito di oro, e la prevenzione di persone straniere dal beneficiare del sistema finanziario statunitense,” ha detto. Hunter ha aggiunto che, per essere efficace, il disegno di legge dovrebbe includere disposizioni relative alle criptovalute, data la crescente importanza degli asset digitali nel riciclare i proventi delle transazioni illecite di oro.
Più in generale, Hunter ha affermato che qualsiasi strategia derivante dall’approvazione del disegno di legge dovrà basarsi sull’esperienza passata nel combattere il flusso illegale di minerali. Ha aggiunto: “In particolare, l’adozione di riforme sistemiche è necessaria per rendere il commercio dell’oro più trasparente e responsabile, a livello nazionale e internazionale.“
