Nishad Singh e la multa della CFTC
Nishad Singh, ex responsabile ingegneria di FTX, ha accettato di pagare una multa di 3,7 milioni di dollari per risolvere il suo caso con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Singh verserà questa somma come parte di un ordine di consenso supplementare, in relazione al suo coinvolgimento nel crollo di FTX e nell’appropriazione indebita di fondi degli utenti. La notizia è stata comunicata in una dichiarazione del 1 aprile della CFTC.
Dettagli della sanzione
In aggiunta alla multa, Singh ha ricevuto una sospensione di cinque anni dal trading nei mercati e un divieto di registrazione di otto anni, che gli impedisce di ottenere una licenza per operare nel settore. David Miller, direttore dell’applicazione della CFTC, ha escluso ulteriori restituzioni o sanzioni monetarie civili per il momento, sottolineando che la risoluzione attuale riflette la cooperazione di Singh con le autorità.
“L’imputato ha partecipato e ha facilitato violazioni significative della legge e delle normative della CFTC come ex responsabile ingegneria di FTX, e gli ordini di consenso riflettono la gravità di queste violazioni,” ha dichiarato Miller.
Reazioni e accuse
Un rapporto di Bloomberg ha riportato che gli avvocati di Singh hanno espresso gratitudine per la risoluzione della questione, aggiungendo che il regolatore ha riconosciuto il suo ruolo limitato nella condotta sottostante. Singh è stato accusato di aver personalmente appropriato milioni di dollari in beni durante il crollo di FTX. La commissione ha accusato l’ex dirigente di due capi di accusa per frode per appropriazione indebita e di aver facilitato la frode.
Successivamente, ha aderito all’ordine di consenso e ha accettato di collaborare con gli investigatori della commissione. Come riportato in precedenza da crypto.news, a Singh è stata risparmiata la prigione e ha ricevuto tre anni di libertà vigilata.
Situazione di Sam Bankman-Fried
Nel frattempo, il fondatore di FTX e ex CEO Sam Bankman-Fried ha presentato una mozione pro se per richiedere un nuovo processo nel suo caso di frode federale. Bankman-Fried sta attualmente scontando una pena di 25 anni per sette capi di accusa di frode e cospirazione, ma ha sostenuto che la testimonianza di testimoni chiave mancava dal suo processo del 2023.
