Nuove Tattiche di Frode Legate alle Criptovalute
Gli investigatori dell’FBI segnalano una nuova e preoccupante tattica di frode: truffatori che si spacciano per avvocati contattano a freddo le vittime di truffe legate alle criptovalute, promettendo il recupero dei fondi prima di rubare ulteriormente. Questo schema sfrutta la disperazione delle vittime con un’allarmante sofisticazione.
Dettagli del Piano di Frode
In un avviso emesso il 13 agosto, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha rivelato un elaborato piano di frode in cui i truffatori impersonano avvocati e studi legali, prendendo di mira specificamente coloro che hanno già perso denaro a causa di schemi di criptovaluta. Questi falsi avvocati affermano di poter recuperare i fondi rubati attraverso canali legali, spesso citando partnership governative inventate o agenzie fittizie come la “International Financial Trading Commission“.
L’FBI ha dichiarato che le vittime vengono costrette a pagare commissioni anticipate, solitamente in criptovaluta o tramite carte regalo prepagate, prima di essere indirizzate a chat di gruppo su WhatsApp con presunti “processori bancari” e altri funzionari falsi. Quando le vittime si rendono conto dell’inganno, i loro fondi sono già scomparsi.
Tattiche Disturbanti e Credibilità Fittizia
L’ultimo avviso dell’FBI rivela che questi falsi studi legali impiegano tattiche disturbanti ed efficaci per apparire legittimi. Un segnale rivelatore è l’uso di documenti legali dall’aspetto autentico con intestazioni rubate da veri studi, combinato con affermazioni di partnership speciali con agenzie governative, un immediato campanello d’allarme poiché nessuno studio legale privato detiene tali designazioni ufficiali.
Ciò che rende queste truffe particolarmente insidiose è il livello di ricerca condotto sulle vittime. I truffatori spesso conoscono dettagli precisi sulle perdite precedenti delle loro vittime, inclusi gli importi esatti rubati, le date delle transazioni e persino i nomi delle operazioni truffaldine originali. Questa conoscenza intima disarma le vittime, facendo apparire i falsi avvocati più credibili.
Consigli per le Vittime
Lo schema di solito si intensifica quando le vittime vengono indirizzate a registrare conti presso quelli che sembrano essere banche estere, complete di siti web dall’aspetto professionale che sono in realtà facciate sofisticate progettate per raccogliere ulteriori fondi.
Gli esperti delle forze dell’ordine raccomandano di adottare un approccio “Zero Trust” quando si tratta di qualsiasi offerta di recupero non sollecitata. Ciò significa trattare automaticamente qualsiasi contatto inaspettato con scetticismo fino a prova contraria.
L’FBI sottolinea che qualsiasi rifiuto di apparire in video o di fornire informazioni di base sulla licenza dovrebbe essere considerato un immediato motivo per interrompere l’affare.
L’FBI consiglia anche di mantenere registrazioni dettagliate di tutte le interazioni, inclusa la conservazione della corrispondenza via email e la registrazione delle videochiamate quando possibile. Questa documentazione potrebbe rivelarsi preziosa per gli investigatori.
