Condanna del CEO di SafeMoon
La condanna di un giurì federale nei confronti del CEO di SafeMoon, Braden John Karony, per frodi e riciclaggio di denaro ha intensificato il controllo da parte delle autorità statunitensi sui promotori di token. L’FBI cerca investitori truffati nel progetto DeFi crollato.
Indagine dell’FBI
La scorsa settimana, l’FBI ha aperto un questionario per le vittime, invitando gli investitori di SafeMoon che hanno subito perdite a inviare informazioni che potrebbero supportare le operazioni di restituzione e aiutare a identificare l’intero ambito della frode. Karony, 29 anni, è stato dichiarato colpevole a maggio dopo un processo di due settimane a Brooklyn, dove i pubblici ministeri hanno dimostrato che lui e i suoi co-fondatori hanno sottratto oltre 200 milioni di dollari dai pool di liquidità di SafeMoon, nonostante le affermazioni pubbliche che i fondi erano bloccati e intoccabili.
Implicazioni legali
L’FBI ha dichiarato che le risposte al nuovo questionario aiuteranno gli agenti a identificare gli investitori di SafeMoon come vittime di crimini federali, una designazione legale che può qualificarli per la restituzione e per i servizi di supporto. L’agenzia ha confermato che tutte le informazioni rimarranno riservate.
“Questa condanna invia un chiaro messaggio: le promesse sui pool di liquidità e le affermazioni sulla tokenomics sono soggette agli stessi standard di frode delle securities tradizionali,” ha dichiarato Lionel Iruk, senior advisor di Nav Markets e managing partner di Empire Legal, a Decrypt.
Il caso di SafeMoon stabilisce anche che “i progetti DeFi non sono immuni dall’applicazione della legge semplicemente perché utilizzano smart contracts o tecnologia decentralizzata,” ha aggiunto Iruk. I regolatori agiranno quando ci sarà “un chiaro controllo sui fondi degli investitori,” un precedente che Iruk sottolinea dovrebbe rendere i fondatori più cauti nel fare affidamento su “opacità o marketing esagerato” attorno ai pool di liquidità per attrarre investitori.
Complicazioni nella restituzione
Tuttavia, la restituzione è complicata dai prezzi dei token in continua evoluzione, dai registri limitati e dalla difficoltà di rintracciare i fondi dirottati, ha affermato Iruk. “La restituzione in casi come questo è complessa. La valutazione è la prima sfida, poiché le vittime hanno acquistato token a prezzi e tempi diversi, in mercati altamente volatili. Questa situazione rende difficile stabilire cosa significhi restituzione a ‘valore equo,'” ha spiegato.
Un’altra sfida è rintracciare i fondi malversati. “Anche se le autorità sequestrano i fondi, ridistribuirli equamente tra migliaia di detentori al dettaglio rappresenta un ostacolo logistico e legale,” ha detto Iruk, aggiungendo che molti investitori “mancano di registri dettagliati,” complicando l’idoneità e il risarcimento.
Precedenti e responsabilità
La condanna stabilisce un precedente critico, spingendo i creatori di token a utilizzare DeFi in modo responsabile e a progettare sistemi che proteggano gli investitori per default, con maggiore trasparenza e chiarezza attorno alla tokenomics e agli smart contracts, ha dichiarato Wesley Crook, CEO della società di ingegneria blockchain FP Block, a Decrypt.
Richiamando le preoccupazioni di Iruk, Crook ha affermato che raggiungere una restituzione completa può essere “formidabile” a causa della “natura volatile, dispersa e pseudonima” della finanza decentralizzata, che rende “le soluzioni retrospettive in gran parte inefficaci.”
Invece, Crook suggerisce che il focus dovrebbe essere sulla progettazione di sistemi “intrinsecamente resistenti alla manipolazione,” in modo che questi possano “proteggere gli investitori in modo affidabile attraverso la loro struttura, piuttosto che dipendere da azioni soggettive per mantenere l’integrità.”
