Interruzione del Servizio di Riciclaggio di Criptovalute E-Note
I pubblici ministeri federali del Michigan, in collaborazione con partner internazionali, hanno interrotto un servizio di riciclaggio di criptovalute online noto come E-Note e hanno reso pubblico un atto d’accusa contro il suo presunto operatore, un cittadino russo accusato di aver aiutato i criminali informatici a trasferire fondi illeciti oltre confine.
Dettagli dell’Operazione
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan ha dichiarato mercoledì che l’FBI, la polizia statale del Michigan e agenzie di enforcement straniere hanno sequestrato l’infrastruttura online di E-Note come parte di un’operazione coordinata mirata a una rete presuntamente utilizzata da organizzazioni criminali informatiche transnazionali, inclusi gruppi che hanno attaccato i sistemi sanitari e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti.
Accuse Contro Mykhalio Petrovich Chudnovets
I pubblici ministeri hanno anche annunciato accuse contro Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 anni, accusato di gestire il servizio e di cospirare per riciclare proventi criminali. Chudnovets è accusato di un conteggio di cospirazione per riciclare strumenti monetari, un reato che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
“Chudnovets ha lavorato con criminali informatici motivati finanziariamente per trasferire proventi criminali oltre i confini internazionali e per convertire proventi criminali da criptovalute in valute fiat,” si legge nell’atto d’accusa.
“Inizialmente, Chudnovets offriva quello che sembrava essere un servizio fornito personalmente utilizzando ‘money mules’ individuali,” prosegue l’atto d’accusa. “Dal 2017, ha offerto i suoi servizi attraverso un’attività online chiamata E-Note.”
Impatto e Sequestro delle Operazioni
Dal 2017, l’FBI ha identificato oltre 70 milioni di dollari in proventi illeciti da attacchi ransomware, takeover di account e altri crimini abilitati dalla tecnologia che sono stati trasferiti attraverso il servizio di pagamento E-Note e la sua rete di money mule associata. Secondo i documenti del tribunale, Chudnovets ha iniziato a offrire servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici già nel 2010.
Le autorità hanno sequestrato server che ospitano le operazioni di E-Note, applicazioni mobili, così come i siti web “e-note.com”, “e-note.ws” e “jabb.mn”. Gli investigatori hanno anche ottenuto copie precedenti di server contenenti database di clienti e registri di transazioni, che si prevede aiuteranno le indagini in corso.
Contesto e Crescita del Crimine Legato alle Criptovalute
Nonostante la portata dell’attività di riciclaggio presunta, E-Note sembra aver mantenuto un profilo pubblico basso. Diversi esperti di crimine blockchain contattati da Decrypt hanno dichiarato di non essere familiari con il servizio, che sembra avere poca presenza online. Una vecchia versione del suo sito, accessibile tramite la Wayback Machine, suggeriva che fosse gestito da una società chiamata E Note International FZ-LLC.
Il sequestro avviene in mezzo a una più ampia repressione delle forze dell’ordine statunitensi contro il crimine alimentato dalle criptovalute. Nelle ultime settimane, le autorità della Florida hanno annunciato il sequestro di circa 1,5 milioni di dollari in criptovalute legate a una truffa d’investimento, i pubblici ministeri federali hanno accusato una donna ucraina in relazione a gruppi di attacco informatico pro-Russia, e un uomo della California è diventato il nono imputato a dichiararsi colpevole di far parte di un anello di furto di criptovalute designato RICO, legato a oltre 263 milioni di dollari in Bitcoin rubati.
Tuttavia, il crimine legato alle criptovalute continua a crescere. Chainalysis stima che 3,4 miliardi di dollari in criptovalute siano stati rubati finora quest’anno, con attori legati alla Corea del Nord che rappresentano circa il 59% di quelle perdite. Separatamente, il Centro di Reclami per Crimini Informatici dell’FBI ha riportato di aver ricevuto circa 3.200 denunce di frodi sugli investimenti in criptovalute ogni mese all’inizio di quest’anno.
