Bazar Money Transfer Limited (BMTL)
BMTL è registrata presso l’FCA per fornire servizi di rimessa di denaro a clienti retail e corporate. Tuttavia, poiché BMTL non soddisfaceva più i requisiti per la registrazione come piccola istituzione di pagamento, abbiamo deciso di imporre restrizioni per proteggere i consumatori, impedendo a BMTL di svolgere qualsiasi servizio di pagamento regolamentato.
Restrizioni e Comunicazioni
A seguito delle rappresentazioni fatte da BMTL, il 6 marzo 2026, abbiamo emesso un Second Supervisory Notice, mantenendo le restrizioni in vigore. Chiunque abbia bisogno di inviare o ricevere denaro dovrebbe rivolgersi a un’altra azienda di servizi di pagamento autorizzata o registrata.
Qualsiasi cliente di BMTL che non ha ricevuto i fondi attesi è invitato a contattarci.
Attività Legate agli Cryptoasset
Inoltre, BMTL non è registrata per svolgere attività legate agli cryptoasset e non deve fornire questi servizi ai clienti. Puoi leggere il documento che delinea le nostre preoccupazioni e le motivazioni per l’imposizione delle restrizioni. Scopri di più sulle restrizioni sul nostro sito.
Supervisione FCA
L’FCA è l’autorità di supervisione per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo delle aziende di cryptoasset nel Regno Unito, ai sensi delle Money Laundering Regulations (MLRs). Qualsiasi fornitore di scambio di cryptoasset o fornitore di portafoglio custodiale che opera nel Regno Unito deve essere registrato presso l’FCA.
