Confisca di beni per frode in criptovalute
La Direzione dell’Esecuzione dell’India ha confiscato 4,8 milioni di dollari (₹42,8 crore) in beni appartenenti a un cittadino attualmente detenuto negli Stati Uniti per aver truffato investitori in criptovalute per un totale di 20 milioni di dollari tramite falsi siti di Coinbase.
Dettagli dell’operazione
L’agenzia per i crimini finanziari ha annunciato martedì di aver congelato 18 proprietà immobiliari a Delhi e conti bancari legati a Chirag Tomar, 31 anni, insieme a quelli dei suoi familiari e soci in affari.
“Fuggire dalla frode cripto non è più un’opzione: i cattivi attori saranno tracciati, esposti e incarcerati,” ha dichiarato Sudhakar Lakshmanaraja, fondatore della piattaforma di educazione blockchain Digital South Trust, a Decrypt.
“Il Governo dell’India ha gli strumenti, la determinazione e il coordinamento internazionale per combattere i crimini finanziari nello spazio degli asset digitali,” ha aggiunto.
Il crimine di Tomar
Tomar ha ricevuto una condanna a cinque anni di carcere federale nell’ottobre 2024 per aver orchestrato uno schema di phishing sofisticato che prendeva di mira la popolare piattaforma di scambio di criptovalute. La sua impresa criminale si basava sulla creazione di siti di Coinbase contraffatti che ingannavano gli utenti nel rivelare le loro credenziali di accesso.
Gli investigatori hanno scoperto che Tomar ha riciclato circa 72 milioni di dollari (₹600 crore) di beni digitali rubati attraverso varie piattaforme di trading prima di convertirli in rupie indiane.
Metodi di inganno
Il team di Tomar manipolava i risultati dei motori di ricerca in modo che i loro siti fraudolenti si classificassero più in alto rispetto a quelli legittimi, rendendo più probabile che le vittime vi inciampassero durante le ricerche di routine.
“Il sito contraffatto appariva esattamente simile al sito affidabile, tranne che per i dettagli di contatto,” ha dichiarato l’ED nella sua dichiarazione ufficiale.
Quando gli utenti tentavano di accedere a queste piattaforme false, ricevevano messaggi di errore ingannevoli che li indirizzavano a chiamare numeri di assistenza clienti fasulli. I truffatori, spacciandosi per rappresentanti di Coinbase, ingannavano quindi i chiamanti nel condividere codici di sicurezza o nel consentire l’accesso remoto al computer, permettendo loro di svuotare i conti cripto.
Utilizzo dei profitti illeciti
Tomar ha dirottato questi profitti illeciti nell’acquisto di orologi di alta gamma, auto sportive di lusso, tra cui Lamborghini e Porsche, e nel finanziare viaggi internazionali.
Lo schema è proseguito per oltre due anni fino a quando le autorità hanno arrestato Tomar all’aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023, quando è tornato negli Stati Uniti. Ha ammesso la colpevolezza per accuse di cospirazione nel maggio 2024.
Indagini in corso
L’ED ha avviato la sua indagine dopo aver appreso dell’arresto di Tomar negli Stati Uniti tramite notizie. A febbraio, gli agenti hanno condotto raid coordinati a Delhi e Mumbai come parte della loro indagine in corso sul sentiero del denaro.
“Ulteriori indagini sono in corso,” ha notato l’agenzia, suggerendo che potrebbero seguire ulteriori sequestri o arresti mentre le autorità continuano a tracciare i beni collegati all’operazione di frode internazionale.
