Allerta sull’uso di criptovalute nel traffico di droga e oro
L’agenzia anti-contrabbando di punta dell’India ha lanciato un allerta sull’aumento dell’uso di criptovalute e stablecoin nel traffico di droga e oro. Questi strumenti consentono trasferimenti internazionali di fondi rapidi e non tracciabili, eludendo la supervisione finanziaria formale. L’avviso proviene dal Rapporto sul Contrabbando in India 2024-25 della Direzione dell’Intelligence Fiscale, pubblicato giovedì, che sottolinea come gli asset digitali permettano “un regolamento più veloce e anonimo, una supervisione minima e una debole conformità alle normative anti-riciclaggio.”
Criptovalute come strumento per i sindacati di contrabbando
“La criptovaluta è emersa come uno strumento potente per i sindacati di contrabbando a causa della sua natura decentralizzata, pseudonima e senza confini,” afferma il rapporto, notando come gli asset digitali siano ora ampiamente utilizzati per instradare pagamenti illeciti e spostare proventi di crimine, “particolarmente nei casi di traffico di narcotici e contrabbando d’oro.”
Casi di contrabbando evidenziati
Tra i casi evidenziati dal rapporto c’è un racket transnazionale d’oro da 108 kg, instradato attraverso il confine indo-cinese lo scorso luglio, con oltre 12,7 milioni di dollari (₹108 crore) di proventi inviati in Cina tramite hawala e la stablecoin USDT di Tether, dopo che l’oro è stato venduto a Delhi. “Il cervello cinese ha utilizzato più portafogli crypto, stratificando i fondi per garantire anonimato, e ha comunicato tramite app crittografate come WeChat, utilizzando VPN,” ha osservato la DRI. “L’analisi forense delle chat, degli hash delle transazioni e degli ID dei portafogli ha corroborato la traccia del contrabbando, segnando un significativo progresso nella rilevazione crypto-hawala da parte della DRI.”
Necessità di regolamentazione
“La maggior parte delle giurisdizioni a livello globale non ha ancora regolamenti crypto completi, portando a un certo arbitraggio normativo e a lacune che vengono sfruttate per attività criminali e illecite,” ha dichiarato Musheer Ahmed, Fondatore e MD di Finstep Asia, a Decrypt. “Attraverso un regime attivo, i regolatori e gli enti governativi avranno la possibilità di consentire solo operatori conformi, implementare regole KYC e monitorare le transazioni, il che può aiutare a ridurre l’abuso di asset virtuali per attività illecite.”
Ahmed ha notato che sarebbe prudente per l’India e giurisdizioni simili considerare un “regime normativo completo, che non solo prevenga attività illecite, ma fornisca anche una maggiore protezione ai consumatori.”
Rischi dei divieti generali
“Divieti generali non impediranno necessariamente tali attività,” ha aggiunto, avvertendo che potrebbero spingere il crimine ulteriormente sottoterra e compromettere l’uso legittimo degli asset tokenizzati, che consentono un commercio transfrontaliero più efficiente.
C’è anche bisogno, ha detto Ahmed, che i regolatori e le forze dell’ordine siano “formati sulle attività e sugli strumenti di transazione degli asset virtuali” in modo da poter agire rapidamente ed efficacemente quando si confrontano con attività crypto sospette o illecite.
Situazione attuale in India
Il rapporto DRI arriva mentre l’India affronta crimine abilitato da crypto su più fronti. A giugno, il Central Bureau of Investigation ha arrestato il residente di Delhi Rahul Arora e ha sequestrato oltre 327.000 dollari in crypto dopo aver smantellato un’operazione di cybercrimine transnazionale che prendeva di mira vittime negli Stati Uniti e in Canada. A luglio, la NCB dell’India ha arrestato un ingegnere del Kerala di 35 anni che presumibilmente gestiva il sindacato di droga del darknet “Ketamelon,” sequestrando LSD, ketamina e oltre 82.000 dollari in crypto, con gli investigatori che affermano che procurava droghe a livello globale e riciclava i proventi attraverso la moneta di privacy Monero.
Conclusioni del rapporto
Il rapporto riconosce che, mentre la tracciabilità delle transazioni blockchain offre opportunità per un’intelligence migliorata, “la natura in evoluzione degli asset digitali richiede quadri normativi più forti, una maggiore conformità alle normative anti-riciclaggio e strumenti forensi avanzati, supportati da cooperazione globale per ridurre l’abuso delle criptovalute.“
