Sorveglianza delle Criptovalute in India
Le piattaforme di criptovaluta in India sono state avvisate di intensificare la sorveglianza delle transazioni provenienti da Jammu e Kashmir e altre regioni di confine, come parte di un’iniziativa governativa più ampia per contrastare il finanziamento illecito e il terrorismo transfrontaliero.
Avviso dell’Unità di Intelligence Finanziaria
La scorsa settimana, l’Unità di Intelligence Finanziaria, nota come FIU-IND, ha emesso un avviso che istruisce gli exchange a segnalare attività collegate a “portafogli privati”. Questi strumenti sono definiti come strumenti non custodial che consentono trasferimenti diretti di criptovalute tra utenti senza supervisione da parte di exchange o custodi.
Le autorità sostengono che tali flussi potrebbero essere utilizzati per bypassare le rotte bancarie formali e mascherare i legami con reti terroristiche.
Contesto Geopolitico e Reazioni
L’ordinanza arriva in un contesto di tensioni durature tra India e Pakistan riguardo Jammu e Kashmir, una regione che resta un focolaio geopolitico e una priorità per la sicurezza nazionale. Con terreni instabili e confini porosi, le agenzie di intelligence stanno iniziando a considerare le criptovalute come un potenziale vettore per abusi finanziari transfrontalieri.
“Non è una novità,” ha dichiarato Mohith Agadi, fondatore del sistema di verifica decentralizzato Fact Protocol, a Decrypt. “Di solito scrutinano le transazioni in criptovaluta per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.”
“Quando si verificano incidenti come questo, il controllo diventa ancora più rigoroso,” ha aggiunto Agadi.
Direttiva Indiana ed Effetti nel Settore
La direttiva indiana va oltre le consuete segnalazioni di transazioni sospette (STR), che le aziende di criptovaluta sono già obbligate a presentare, similmente alle istituzioni finanziarie tradizionali. Questa volta, gli exchange sono stati esplicitamente istruiti a dare priorità alle transazioni effettuate da utenti situati in aree di confine, anche in assenza di evidenti segnali d’allerta.
Un dirigente del settore, citato da The Economic Times, ha avvertito che le criptovalute di privacy come “Monero e Zcash” potrebbero complicare gli sforzi delle forze dell’ordine.
“Una volta convertite, tali transazioni non lascerebbero una traccia che le agenzie di applicazione della legge indiane possano seguire facilmente,” ha affermato la fonte.
Riferendosi a un’operazione storica del 2020 negli Stati Uniti che ha sequestrato oltre 300 account di criptovalute, diversi siti web e milioni di dollari legati a ISIS, al-Qaeda e Hamas, Agadi ha notato che, sebbene i gruppi terroristici abbiano sfruttato le risorse digitali, la stessa tecnologia “spesso diventa la loro rovina.”
Equilibrio tra Privacy e Sicurezza
Il dirigente ha sottolineato che, con i giusti quadri e strumenti, è possibile trovare “un equilibrio tra privacy e sicurezza,” utilizzando il Web3 non per abilitare il terrorismo, ma per combatterlo.
L’indagine dell’India giunge mentre le agenzie di forze dell’ordine globali intensificano la sorveglianza sul finanziamento del terrorismo attraverso criptovalute. La scorsa settimana, un uomo della Virginia è stato condannato a 30 anni di carcere per aver trasferito oltre 185.000 dollari in criptovaluta a ISIS tramite chat criptate e raccolte di persona.
I fondi sono stati indirizzati attraverso la Turchia per sostenere le donne membri di ISIS in campi di detenzione, finanziare fughe dal carcere e supportare operazioni militanti in Siria, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Modificato da Stacy Elliott.
