La Causa della SEC contro le Frodi Crypto
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa civile di vasta portata accusando un gruppo di aziende e “club di investimento” online di gestire una froda crypto coordinata che avrebbe sottratto almeno 14 milioni di dollari agli investitori al dettaglio. Il reclamo, presentato il 22 dicembre 2025 presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado, nomina sette imputati legati a quello che i regolatori descrivono come un classico schema di “fiducia negli investimenti”.
Dettagli dell’Operazione Fraudolenta
L’SEC afferma che l’operazione si basava su piattaforme di trading false, profitti fabbricati e tattiche di messaggistica aggressive per attirare le vittime. Secondo l’agenzia, il caso riflette un crescente modello di frodi crypto che mescolano reclutamento sui social media, app di messaggistica crittografata e false affermazioni di approvazione normativa.
La frode è iniziata con annunci online e contatti sui social media che convogliavano potenziali investitori in gruppi privati di WhatsApp. All’interno di questi gruppi, i truffatori si spacciavano per trader esperti ed educatori finanziari, promuovendo strategie crypto descritte come guidate dall’intelligenza artificiale e a basso rischio.
Gli imputati avrebbero incoraggiato i membri ad aprire conti su tre presunti piattaforme di trading: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., e Cirkor Inc. L’SEC sostiene che queste piattaforme si presentassero falsamente come autorizzate o registrate presso i regolatori statunitensi.
Meccanismi di Frode e Manipolazione
Una volta depositati i fondi, gli investitori avrebbero visto cruscotti che mostravano guadagni costanti. Tuttavia, i regolatori affermano che i saldi e i profitti erano completamente fabbricati e progettati solo per costruire fiducia e indurre a depositi più consistenti. Dopo il “successo” iniziale, l’SEC sostiene che gli imputati abbiano spinto le vittime ad acquistare falsi “offerte di token di sicurezza” legate a aziende inesistenti. I materiali promozionali promettevano alti rendimenti e accesso esclusivo.
Quando gli investitori tentavano di ritirare fondi, le piattaforme imponevano tasse e commissioni a sorpresa. L’SEC afferma che gli operatori minacciavano congelamenti dei conti o perdite totali a meno che non venissero effettuati ulteriori pagamenti. Gli investigatori sostengono anche che la maggior parte dei fondi degli investitori fosse rapidamente trasferita all’estero attraverso una rete di conti bancari e portafogli crypto, lasciando poche possibilità di recupero una volta che le vittime smettevano di pagare.
Impegni della SEC e Avvertimenti agli Investitori
L’SEC sta cercando ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e il ritorno dei guadagni illeciti, più interessi. L’agenzia sottolinea che la causa evidenzia il suo impegno nella protezione degli investitori al dettaglio nei mercati crypto. Negli ultimi anni, i regolatori hanno ripetutamente avvertito riguardo a frodi che utilizzano app di messaggistica, app di trading false e false affermazioni normative.
L’SEC afferma che questo caso segue azioni precedenti contro schemi di fiducia crypto simili che sono aumentati durante i cicli di mercato passati. I funzionari continuano a esortare gli investitori a verificare le affermazioni di registrazione e a rimanere cauti riguardo a offerte di investimento crypto non richieste.
